GP1

133 Resultados crime de lavagem de dinheiro

Polícia Federal deflagra operação contra acusados de contrabandear Mounjaro em Teresina
12 de Maio de 2026 07h42 ... saúde pública. Em relação a um dos alvos, apura-se ainda o crime de lavagem de dinheiro. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais federais localizaram grande quantidade de medicamentos contrabandeados, sem qualquer comprovação d...

Telegram E-mail Copiar Link Messenger Pinterest Linkedin
Vereadora Tatiana Medeiros é condenada a 19 anos de prisão pela Justiça Eleitoral
27 de Abril de 2026 18h00 ... 1 ano de reclusão e 5 dias-multa. Lavagem de dinheiro No crime de lavagem de dinheiro, o juiz destacou que a motivação foi o financiamento da campanha eleitoral municipal de 2024 de Tatiana Medeiros, o que foi considerado mais grave ...

Telegram E-mail Copiar Link Messenger Pinterest Linkedin
PRF apreende R$ 2 milhões em espécie escondidos no porta-malas de carro em SC
25 de Fevereiro de 2026 17h12 ...e alegou que receberia R$ 2 mil. O homem foi detido pelo crime de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. O envolvido, o veículo e todo o dinheiro apreendido foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Joinville...

Telegram E-mail Copiar Link Messenger Pinterest Linkedin
STJ condena conselheiro do TCE-RJ a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro
6 de Fevereiro de 2026 14h00 ...ibunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), pelo crime de lavagem de dinheiro. A decisão, definida na quarta-feira (4), também decretou a perda do cargo público. A esposa do conselheiro, Flávia Graciosa, foi sentenciada a três...

Telegram E-mail Copiar Link Messenger Pinterest Linkedin
Ex-secretário de Educação de União é condenado a 8 anos e 9 meses de cadeia por desviar R$ 1,1 milhão do FUNDEB
22 de Dezembro de 2025 08h00 ...ixada em 5 anos e 9 meses de reclusão e 28 dias-multa. Pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), foram estabelecidos 3 anos de reclusão e 10 dias-multa. Com o concurso material de crimes, a pena final do ex-secretário to...

Telegram E-mail Copiar Link Messenger Pinterest Linkedin
Operação cumpre mandados contra rede de lavagem de dinheiro ligada ao PCC em SP
4 de Dezembro de 2025 08h02 ...iro já “lavado”. A operação é uma das maiores ações contra o crime de lavagem de dinheiro. Ao todo, mais de 100 policiais civis estão nas ruas para cumprir as diligências....

Telegram E-mail Copiar Link Messenger Pinterest Linkedin
TRF1 envia processo de empresário preso com R$ 1,5 milhão para a Justiça do Piauí
29 de Outubro de 2025 12h27 ...que pudessem afirmar, com razoável segurança, que o suposto crime de lavagem de dinheiro foi praticado contra o sistema financeiro, a ordem econômico-financeira ou em detrimento direto dos interesses da União. Da mesma forma, não havia evid...

Telegram E-mail Copiar Link Messenger Pinterest Linkedin
Justiça recebe denúncia contra ex-gerente do Banco do Brasil no Piauí por corrupção e lavagem de dinheiro
23 de Outubro de 2025 06h00 ...penal. Nesse trato, Vanesa de Sousa confessou ter praticado o crime de lavagem de dinheiro, e as cláusulas do acordo incluem o pagamento de R$ 9.150,00 (nove mil e cento e cinquenta reais), que deve ser quitado em 20 parcelas de R$ 457,50 e...

Telegram E-mail Copiar Link Messenger Pinterest Linkedin
Tribunal de Justiça do Piauí reduz pena de condenado por tráfico de drogas de 35 para 12 anos de prisão
16 de Fevereiro de 2026 06h00 ...o de 2026. O colegiado também absolveu o acusado do crime de lavagem de dinheiro por ausência de dolo específico para ocultação de valores, entendendo que as movimentações financeiras estavam ligadas apenas à dinâmica do próprio tráfico....

Telegram E-mail Copiar Link Messenger Pinterest Linkedin
Homem encontrado em cova rasa no Morro do Cambota foi executado em sessão do Tribunal do Crime, aponta DHPP
27 de Outubro de 2025 06h00 ...iro no Maranhão A Polícia Federal prendeu duas pessoas pelo crime de lavagem de dinheiro, após serem flagradas sacando R$ 700 mil em espécie, em uma agência bancária localizada no município de Zé Doca, no Maranhão. A ação ocorreu nessa s...

Telegram E-mail Copiar Link Messenger Pinterest Linkedin

Busca

133 Resultados crime de lavagem de dinheiro