A 6ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (14), pela Polícia Federal tem como um dos principais alvos o empresário Henrique Vorcaro , pai do banqueiro Daniel Vorcaro , controlador do Banco Master . Ele é investigado por suspeita de realizar uma operação financeira às vésperas da liquidação da instituição bancária com o objetivo de ocultar R$ 776,9 milhões, valor que, segundo as investigações, teria sido direcionado para uso particular.
Henrique Vorcaro e outras oito pessoas — entre elas o próprio Daniel Vorcaro —, além de empresas, já foram alvo de processo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) por supostas operações fraudulentas no mercado de capitais.
O caso está relacionado a irregularidades identificadas na 3ª emissão de cotas do Brazil Reality Fundo de Investimento Imobiliário, operação que teria apresentado indícios de manipulação e possíveis desvios de finalidade.
Henrique Vorcaro é empresário mineiro e fundador do Grupo Multipar, conglomerado com atuação em diversos segmentos, como engenharia, energia, agronegócio e mercado imobiliário.
A nova fase da Operação Compliance Zero busca aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa suspeita de atuar por meio de intimidação, coerção, obtenção ilegal de informações sigilosas e invasão de dispositivos informáticos.
Ao todo, estão sendo cumpridos sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Justiça também determinou o afastamento de investigados de cargos públicos, além do sequestro e bloqueio de bens.
As investigações seguem em andamento, e os envolvidos poderão responder por crimes financeiros, associação criminosa e outros delitos que venham a ser confirmados ao longo da apuração.