Os Estados Unidos anunciaram, na última quarta-feira (1), sanções contra dois brasileiros e quatro empresas por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o Departamento do Tesouro norte-americano, os alvos integrariam uma estrutura de lavagem de dinheiro utilizada pela facção criminosa.
A medida determina o bloqueio de bens e interesses dos sancionados que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos. Além disso, cidadãos, empresas e instituições financeiras norte-americanas ficam proibidos de realizar transações com os envolvidos, salvo autorização específica do governo.
Quem são os brasileiros sancionados?
O principal alvo é Victor Henrique de Oliveira Shimada. De acordo com as autoridades norte-americanas, ele faria parte de uma rede responsável por lavar dinheiro para o PCC e teria movimentado mais de US$ 30 milhões (cerca de R$ 155 milhões) provenientes da organização criminosa por meio de empresas de fachada e operações com criptomoedas.
A segunda pessoa sancionada é Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Segundo o governo dos EUA, ela atuava como secretária de Shimada e auxiliava na administração das empresas utilizadas no esquema, prestando apoio às operações financeiras investigadas.
Empresas atingidas
Além das pessoas físicas, o Departamento do Tesouro sancionou quatro empresas supostamente ligadas ao esquema:
Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda;
Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda;
Wave Construções Inteligentes Ltda;
Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda (Portugal).
Segundo as autoridades americanas, Victor Shimada controlava ou utilizava essas empresas para movimentar recursos atribuídos ao PCC e ocultar a origem do dinheiro.
Ligação com investigação sobre o Corinthians
Victor Shimada também é citado em uma investigação conduzida pela Polícia Civil de São Paulo que apura supostas irregularidades envolvendo o contrato de patrocínio entre o Sport Club Corinthians Paulista e a empresa de apostas VaideBet.
O inquérito investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e movimentações financeiras relacionadas ao pagamento de comissões durante a negociação. Conforme noticiado pelo jornal O Estado de S. Paulo, Shimada é mencionado nas apurações por suposta ligação com empresas investigadas no caso. Até o momento, ele não foi condenado nem denunciado nesse inquérito.
O que muda com as sanções?
As sanções determinam o bloqueio de todos os bens e ativos dos investigados que estejam nos Estados Unidos ou sob controle de cidadãos e empresas norte-americanas. Também impedem que instituições financeiras e companhias do país mantenham relações comerciais com os sancionados.
Na prática, bancos e empresas de outros países também costumam evitar negociações com pessoas incluídas na lista, reduzindo o acesso ao sistema financeiro internacional.
Os investigados ainda podem apresentar defesa administrativa ao governo dos Estados Unidos e solicitar a retirada de seus nomes da lista, desde que comprovem não possuir vínculo com as atividades investigadas.