O Departamento de Combate aos Crimes Tecnológicos (DCCT), da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic) do Maranhão, deflagrou a Operação Dinheiro Sujo para cumprir mandados de busca e apreensão contra cinco influenciadores, em São Luís, por crimes de promoção de jogos de azar ilegais e lavagem de dinheiro. Os alvos foram identificados como Tainá Sousa , Maria Angélica, Otávio Filho, Otávio Vitor e Neto Duailibe.
Apontada pela Polícia Civil como líder do esquema criminoso, Tainá Sousa se utilizava do poder de engajamento nas redes sociais para divulgar o 'Jogo do Tigrinho', atraindo vítimas por meio de promessas enganosas de lucros rápidos e elevados, nos moldes da Operação Jogo Sujo , deflagrada pela Polícia Civil do Piauí no ano de 2024.
Os seguidores, por sua vez, atraídos pela promessa de rendimento rápido, eram estimulados a se cadastrar e depositar valores nas plataformas de jogos de azar, que contavam influenciadores cooptados para impulsionar a divulgação.
Para a Polícia Civil está claro que os investigados usavam suas imagens para promover os jogos e levar as vítimas para um grupo de WhatsApp em nome da Tainá Sousa, que tinha uma advogada que atuava na lavagem de dinheiro oriundo do esquema criminoso.
Bloqueio de R$ 11 milhões das contas dos investigados
A Justiça determinou o sequestro de bens e bloqueio judicial de mais de R$ 11 milhões em contas vinculadas aos investigados. Foram apreendidos cinco veículos — entre eles modelos de luxo como Range Rover Velar, Range Rover Evoque, BMW e Toyota Hilux — além de uma moto aquática, celulares, computadores, uma arma de fogo e carregadores e cadernos com anotações que devem subsidiar a continuidade das investigações. Bolsas de grife e dólares também foram apreendidos.