A Polícia Federal deflagrou, na cidade de Caxias , a Operação Logchain, com foco no combate a fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal . A ação contou com o apoio da própria instituição financeira na identificação dos envolvidos no esquema.
Durante a operação, realizada na última sexta-feira (24), os policiais federais apreenderam celulares, computadores, mídias digitais e documentos que podem ajudar a esclarecer a dinâmica das fraudes e identificar outros coautores ou beneficiários.
A investigação aponta a atuação de um funcionário que, valendo-se de acesso privilegiado e credenciais funcionais, teria realizado alterações cadastrais indevidas em contas de clientes para viabilizar transferências via PIX a destinatários recorrentes.
Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além do afastamento cautelar do servidor de suas funções na agência bancária. Segundo as apurações, o esquema envolvia a manipulação de dados em sistemas internos sem a presença física dos titulares das contas, o que foi constatado por meio de imagens de monitoramento.
O prejuízo inicialmente estimado é de R$ 91.835,36, valor que pode aumentar no decorrer da investigação e com o aprofundamento da análise do material apreendido. O investigado poderá responder por crimes como associação criminosa, estelionato majorado e furto qualificado, caso as suspeitas sejam confirmadas.