A Polícia Civil do Piauí cumpriu, na noite dessa quarta (05) e madrugada desta quinta-feira (06), uma série de mandados de busca e apreensão contra os empresários Haran Santhiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa , investigados na Operação Carbono Oculto 86.
Haran Santhiago Girão Sampaio foi abordado por policiais civis no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, enquanto retornava a Teresina. Durante a abordagem, as autoridades apreenderam um computador, um celular e uma quantia em dinheiro. Já Danillo Coelho de Sousa foi interceptado no Aeroporto de Teresina, onde também foram encontrados um notebook, um celular e valores em espécie.
Essas diligências fazem parte da segunda fase da investigação, que visa desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro e fraudes envolvendo o setor de combustíveis. Além disso, há indícios de que os suspeitos tenham vínculos com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).
A Polícia Civil do Piauí segue com o andamento das investigações, reafirmando seu compromisso com o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à proteção do patrimônio público.
Operação Carbono Oculto 86
A Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), por meio da Polícia Civil, deflagrou, nessa terça-feira (04) e quarta (05), a Operação Carbono Oculto 86, que investiga a infiltração da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis no estado. Segundo as investigações, o grupo utilizava uma complexa rede de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar dinheiro, fraudar o mercado e ocultar patrimônio. 31 postos da Rede HD foram interditados no Piauí.
De acordo com a SSP-PI, o esquema envolvia empresários piauienses ligados diretamente a operadores financeiros já investigados na Operação Carbono Oculto, deflagrada anteriormente com atuação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público de São Paulo e Polícia Militar paulista. A ação nacional tinha como objetivo desarticular organizações criminosas responsáveis por movimentar grandes volumes de recursos ilícitos.
Os alvos da operação foram: Haran Santhiago Girão Sampaio, Danillo Coelho de Sousa, Thamyres Leite Moura Sampaio, Thayres Leite Moura Coelho, Moisés Eduardo Soares Pereira, Salatiel Soido de Araújo, Denis Alexandre Jotesso Villani, Andressa Castro Alves de Oliveira, João Revoredo Mendes Cabral Filho e Victor Linhares de Paiva.
Postos da Rede HD vendiam combustível adulterado e lavavam dinheiro para o PCC
Conforme informações da polícia, o esquema utilizava uma sofisticada e complexa estrutura de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs para lavar capitais oriundos do crime, de modo que o grupo que operava no Piauí era considerado o “braço financeiro” do PCC no Piauí. Segundo o delegado Anchieta Nery, diretor de Inteligência da SSP-PI, os empresários Haran Santhiago Girão Sampaio e Danilo Coelho de Souza, ex-proprietários da Rede HD, venderam a empresa em uma sucessão empresarial considerada fraudulenta.
Sucessão fraudulenta
De acordo com a investigação, a Rede HD foi vendida em dezembro de 2023 para a Pima Energia Participações Ltda, que iniciou as atividades seis dias antes da compra da empresa piauiense. A investigação identificou inconsistências patrimoniais, alterações societárias simultâneas e a criação de empresas com endereço na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), sem lastro econômico compatível com os negócios.
A Rede HD, de acordo com as autoridades, atuava tanto na lavagem de dinheiro para a facção, como na adulteração de combustíveis. “A rede de postos HD atuava de todas essas formas, com adulteração de combustíveis e lavagem de capitais por meio de sucessão societária nas empresas. Antes era uma rede única, depois ela passa a titularidade para esse comprador de São Paulo, depois se divide em novas redes, mas a gente sempre observa, por meio das provas obtidas com autorização do Poder Judiciário, a simbiose entre o grupo de São Paulo e os empresários Haran e Danilo, a tomada de decisões em conjunto por todos eles”, frisou o delegado Anchieta Nery.
Adulteração de combustíveis
A polícia também descobriu que o grupo investigado estava construindo uma distribuidora na região da Grande Teresina, local em que ocorreria a adulteração nos combustíveis. O imóvel foi interditado. Os investigadores encontraram um papel onde estavam anotadas fórmulas de adulteração de combustíveis, com substâncias como álcool anidro e nafta.
“Eles estavam montando essa estrutura justamente para permitir que houvesse o fornecimento de combustível adulterado para 49 postos. A gente tem como premissa, por conta de extrações de celulares que nós escolhemos, que havia adulteração. Eles colocavam lá as proporções de gasolina, nafta e álcool. Para que isso tivesse um volume e fosse operacionalmente possível, estavam construindo essa central de distribuição e a gente não tem dúvidas de que havia fraude”, declarou o secretário de Segurança, Chico Lucas.
O esquema foi desarticulado no âmbito de quatro inquéritos policiais. São quatro investigações em andamento. Duas sobre crimes contra as relações de consumo, para apurar irregularidades nos postos, por bomba baixa e combustível adulterado. Outro inquérito investiga fraudes fiscais e o outro a prática de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Confira abaixo os nomes dos postos interditados no Piauí:
POSTO HD 06 – Buenos Aires
POSTO HD 14 / POSTO DIAMANTE 14 – Zoobotânico
POSTO HD 05 – Mafrense
POSTO HD 03 – São Raimundo
POSTO HD 13 – Fátima
POSTO HD 09 – Santa Isabel
POSTO HD 01 – Noivos
POSTO HD 10 / POSTO DIAMANTE 10 – Centro
POSTO HD 19 – São Sebastião
POSTO HD 18 – Itararé
POSTO HD 02 – São Raimundo
POSTO HD 04 – Dirceu II
POSTO HD 08 / POSTO DIAMANTE 08 – Cidade Nova
POSTO HD 07 / POSTO DIAMANTE 07 – Santo Antônio
POSTO HD 20 – Angelim
HD PETRÓLEO PREMIUM LTDA – Parque Itararé
POSTO HD 27 – Avenida São Sebastião (Planalto Monteserra) - em Parnaíba
POSTO HD 34 – Avenida Deputado Pinheiro Machado - bairro Piauí - em Parnaíba
POSTO HD 32 – BR-343, Km 302 zona rural de Altos
POSTO HD 17 / POSTO DIAMANTE 17 – BR-343, Km 314, localidade Buritizinho em Altos
POSTO HD 33 – BR-222, Km 05, Tucunzal em São João da Fronteira
POSTO HD 12 – Av. Padre Joaquim Nonato, 13, Centro de Demerval Lobão
HD TRR – Av. José Soares da Silva, 759 em Lagoa do Piauí
POSTO HD 11 – Av. José Soares da Silva, 659 em Lagoa do Piauí
POSTO HD 16 / POSTO DIAMANTE 16 – BR-316, Vila Cruz do Paiva em Miguel Leão
POSTO HD 15 / POSTO DIAMANTE 15 – Av. Transamazônica, bairro Rodagem de Picos em Oeiras
POSTO HD 24 / POSTO DIAMANTE 24 – BR-316, Km 303, bairro Altamira em Picos
POSTO HD 22 / POSTO DIAMANTE 22 – BR-316, Km 307, bairro Altamira em Picos
POSTO HD 26 – PI-247, Km 23, zona rural de Uruçuí
POSTO HD 21 / POSTO DIAMANTE 21 – PI-141, Km 657, zona rural de Canto de Buriti
POSTO HD 29 – PI-141, Km 04, zona rural de Canto do Buriti