A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (26), a Operação Gringotes, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal .
De acordo com a PF, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na cidade de São Paulo, por determinação da Justiça Federal do Piauí.
As investigações identificaram que um dos integrantes do esquema, natural do Piauí, atuava como receptor de boletos bancários pagos por clientes da Caixa sem autorização. Os valores desviados eram repassados por meio de diversas transações até chegarem a contas de terceiros, usadas para saques e depósitos sucessivos.
Durante as apurações, foram descobertos outros membros do grupo e constatado que o dinheiro obtido ilegalmente era empregado em movimentações financeiras e na compra de bens de alto valor.
A ação visa reunir provas, interromper as atividades criminosas e apreender os bens adquiridos com recursos ilícitos. Os investigados podem responder por associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.