Um advogado está entre os presos da segunda etapa da Operação Operatio Infidelitas deflagrada, nesta quinta-feira (23), pela Polícia Civil de São Paulo . A ação investiga um esquema complexo de fraude bancária que resultou no desvio de mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial vinculada ao Banco Santander.
No total, a Justiça autorizou cinco mandados de prisão, entre eles o do advogado, além de 22 ordens de busca e apreensão. As diligências ocorrem em cidades da Grande São Paulo, no interior paulista e também no estado de Goiás. Aproximadamente 55 agentes participam da ofensiva, e, até agora, duas pessoas foram detidas.
Segundo as apurações, a quadrilha conseguiu invadir a conta da empresa após ativar, de maneira irregular, credenciais corporativas. Os investigadores analisam possíveis sinais de participação interna, além do emprego de técnicas de engenharia social para capturar a identidade digital da vítima.
Depois de obter acesso, os suspeitos transferiram rapidamente os recursos por meio de TED, PIX e boletos, estratégia que dificultou o rastreio do dinheiro.
Na fase inicial da operação, os policiais já tinham recolhido aparelhos eletrônicos e quantias em dinheiro com os investigados. A avaliação desse material apontou para uma estrutura criminosa mais extensa, com atuação em diferentes estados e indícios adicionais de lavagem de dinheiro.