Uma investigação desencadeada pela Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí revelou detalhes de um esquema de fraude tributária que causou prejuízo superior a R$ 10 milhões à Construtora Terracon , com sede em Teresina. A operação policial teve desdobramentos nesta sexta-feira (30), com o cumprimento de mandados judiciais no Piauí contra o contador Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho em Teresina-PI e contra outros dois alvos no estado de Goiás.
A Coluna obteve informações sobre o esquema, que teve início ainda no ano de 2016, quando a construtora adquiriu créditos tributários com o objetivo de utilizá-los para abater débitos fiscais. A negociação foi intermediada pelo contador de Teresina, Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho, enquanto a empresa responsável pela suposta consultoria e fornecimento dos créditos, A. de Souza Assessoria Empresarial LTDA estava sediada em Goiânia.
Entre os anos de 2016 e 2019, a empresa goiana recebeu cerca de R$ 5,5 milhões em honorários pelos serviços prestados. Já o contador responsável pela intermediação ficou com aproximadamente R$ 500 mil.
No entanto, em 2022, a Receita Federal comunicou à construtora que os créditos utilizados eram indevidos e fraudulentos e, como consequência, a empresa foi autuada e recebeu multa que ultrapassou o montante de R$ 3,5 milhões.
A partir dessa notificação, a Polícia Civil do Piauí iniciou uma investigação que durou cerca de um ano e meio. Durante esse período, foram realizadas quebras de sigilos bancário e fiscal, permitindo rastrear os valores movimentados pelos investigados e comprovar os ganhos obtidos com o esquema.
Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros que somam cerca de R$ 10 milhões, com o objetivo de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à Construtora Terracon, no estado do Piauí.
Em Teresina, um dos alvos foi o contador Flávio Leonardo Ferreira de Carvalho, apontado como intermediador do negócio. Ele teria recebido R$ 500 mil pela atuação no esquema. Durante as diligências, foram realizadas buscas em sua residência e também em seu escritório de contabilidade. Os policiais apreenderam documentos, um veículo modelo Hilux e uma arma de fogo, cuja situação legal ainda será verificada.
A maior parte dos mandados foi cumprida no estado de Goiás, onde está localizada a empresa investigada. Equipes da Força Estadual Integrada de Segurança Pública (FEISP), com apoio da Polícia Civil goiana, participaram da operação.
Segundo fontes ouvidas pela Coluna, a empresa sediada em Goiânia é conhecida no mercado, porém seus sócios já possuem antecedentes criminais, inclusive por práticas semelhantes. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a apuração sobre a movimentação financeira do grupo.
*** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do GP1