A Superintendência de Operações Integradas mantém as buscas para localizar Tharsio Moura Soares de Gusmão , apontado como o último alvo de mandado de prisão ainda não cumprido na operação que desarticulou a estrutura da empresa DF Group, investigada por um suposto esquema de fraudes financeiras em Teresina .
A ofensiva, coordenada pela Superintendência de Operações Integradas (SOI), resultou na prisão do CEO e proprietário da empresa, Douglas Fonseca Araújo, além de outros 10 investigados apontados como integrantes da organização.
Foram presos Douglas Fonseca Araújo, Ícaro Teixeira de Sousa, Milena Alves Torres, Viviane Alves da Silva, Eduardo Lima de Sousa, Jaquenilson Alvino de Sousa Abreu, Janda Maira de Sousa Silva, Caio Guilherme Campelo, Caio Fonseca Araújo, Vitória Gabriel Conceição Fonseca Araújo e Lucas Soares Coutinho.
Segundo o superintendente de Operações Integradas, delegado Matheus Zanatta , os investigados respondem por suspeitas de estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação aponta que o grupo teria atuado de forma organizada, utilizando plataformas eletrônicas para captar investidores e movimentar recursos cuja origem estaria sendo ocultada por meio de mecanismos de lavagem de dinheiro.
Cerca de 70 vítimas identificadas
As investigações apontam que a empresa se apresentava ao mercado como atuante no segmento de investimentos há cerca de sete anos. Entretanto, conforme a Polícia Civil, a documentação empresarial analisada indica que CNPJs ligados ao grupo foram abertos e encerrados em um curto intervalo durante o ano de 2025.
Até o momento, a Secretaria de Segurança Pública estima que aproximadamente 70 pessoas tenham sido vítimas do suposto esquema somente em Teresina. O número, no entanto, pode aumentar à medida que novas denúncias forem registradas.
O delegado Roni Silveira informou que a SSP mantém contato com a Polícia Civil de São Paulo, após surgirem informações sobre procedimentos envolvendo Douglas Fonseca naquele estado.
"Acredito que o número de vítimas que imaginamos até o momento vai aumentar, e muito, a partir de agora, que as pessoas já estão sabendo das prisões. Em Teresina, poderíamos tratar facilmente de 70 vítimas", afirmou o delegado.
Promessa de rentabilidade de 10% ao mês
De acordo com o delegado Matheus Zanatta, um dos principais atrativos utilizados para captar investidores era a promessa de rentabilidade de até 10% ao mês, percentual muito acima dos padrões normalmente praticados pelo mercado financeiro.
A Polícia Civil orienta que pessoas que tenham investido recursos por meio da empresa procurem as autoridades para registrar boletim de ocorrência. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp da Secretaria de Segurança, no número 0800 086 0190, na Superintendência de Defesa e Proteção ao Consumidor ou em qualquer delegacia do estado.
Os investigados presos foram submetidos à audiência de custódia, enquanto o inquérito policial segue em andamento. A Polícia Civil informou que as diligências continuam para localizar Tharsio Moura Soares de Gusmão, considerado o único alvo ainda foragido da operação.
Rapidinhas
Antes da operação, investigados tentaram ocultar bens
A Coluna obteve a informação de que poucos dias antes da operação, alguns dos investigados tentaram ocultar dinheiro que estava guardado para evitar o rastreio e possível alcance para bloqueio das contas. E as cifras eram milionárias!
Investidores da DF Group temem ficar no prejuízo
Investidores ligados à DF Group relatam preocupação com o futuro de aplicações financeiras após dificuldades envolvendo a empresa. Entre os principais temores está a possibilidade do não recebimento de pagamentos e de prejuízos nos investimentos realizados, com já acontece em alguns casos evidenciados no GP1 .
Cobranças
Nos últimos dias, aumentaram as cobranças por esclarecimentos sobre a situação da empresa. Investidores afirmam buscar informações mais detalhadas sobre prazos, garantias e eventuais medidas para regularizar os compromissos assumidos. Agora que a casa caiu, salve-se quem puder.
Expectativa
Enquanto aguardam uma definição, investidores acompanham os desdobramentos do caso e esperam um posicionamento oficial da DF Group sobre a situação financeira da empresa e as perspectivas para os contratos em andamento.
*** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do GP1