A Operação Compliance Zero , deflagrada nesta terça-feira (18) pela Polícia Federal , resultou na apreensão de carros de luxo, obras de arte, relógios de alto valor e R$ 1,6 milhão em espécie. A ação policial investiga um esquema de criação e negociação de títulos de crédito fraudulentos por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Seis pessoas foram presas durante a operação, entre elas o empresário Daniel Vorcaro , dono do Banco Master . Ele foi detido pelos agentes na noite de segunda-feira (17) no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, enquanto tentava embarcar em um jatinho.
A investigação abrange 25 mandados de busca e apreensão e seis ordens de prisão contra alvos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. As suspeitas também apontam para outros delitos, como organização criminosa, gestão fraudulenta e gestão temerária.
Foi determinado pela Justiça o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em contas ligadas aos investigados, visando estancar o fluxo de recursos suspeitos e também para garantir a recuperação dos valores desviados no esquema de contratos e operações fraudulentas.
Banco Central determina liquidação do Banco Master
O Banco Central decretou nesta terça-feira (18) a liquidação extrajudicial do Banco Master, Banco Master Múltiplo, Banco Master de Investimento, banco Letsbank e da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. Esse é o regime de resolução adotado para interromper o funcionamento de uma instituição e promover sua retirada, de forma organizada, do SFN.
Também foi imposto o regime de administração especial temporária ao Banco Master Múltiplo no prazo de até 120 dias. Segundo a autarquia, o conglomerado financeiro de propriedade de Vorcaro acumulava R$ 86,3 bilhões em ativos. Esse é considerado o maior volume envolvido em processo de liquidação na história do sistema financeiro nacional.