O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes , foi incluído na lista de sanções da Lei Magnitsky Global dos Estados Unidos, juntando-se a criminosos ligados ao narcotráfico e ao terrorismo que atuam no Brasil. A medida impõe severas restrições financeiras a ele, conforme divulgado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro americano.
Além de Moraes, outras 16 pessoas com passagens ou vínculos no Brasil também foram sancionadas. A maioria é apontada como colaboradora do Hezbollah, mas a lista inclui ainda indivíduos ligados à Al Qaeda e ao Estado Islâmico (ISIS), além de integrantes de facções criminosas brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho.
Diferente dos demais, Alexandre de Moraes foi sancionado por graves violações de direitos humanos, segundo o governo americano, relacionadas a ordens secretas de censura contra cidadãos e empresas dos EUA.
A seguir, os principais nomes e suspeitas dos sancionados na Lei Magnitsky Global com ligação ao Brasil, segundo dados oficiais dos EUA:
Criminosos ligados ao terrorismo e narcotráfico na lista de sanções
Ahmad Al-Khatib : Egípcio e libanês, sancionado em 2021, apontado como membro da rede de apoio da Al Qaeda no Brasil. Proprietário de loja de móveis em São Paulo usada para movimentações financeiras ilícitas.
Ali Muhammad Kazan : Libanês e paraguaio, sancionado em 2006, operador financeiro do Hezbollah na Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina), considerado possível sucessor de Assad Ahmad Barakat.
Assad Ahmad Barakat : Desde 2004 na lista, liderava rede de captação de recursos ilícitos para o Hezbollah, usando empresas de fachada e práticas como lavagem de dinheiro e extorsão. Foi preso em 2018 e extraditado para o Paraguai em 2020.
Bilal Mohsen Wehbe : Brasileiro, sancionado em 2010, principal representante do Hezbollah na América do Sul até sua morte em 2024. Coordenava envio de fundos do Brasil para o Líbano e atuava na Tríplice Fronteira.
Ciro Daniel Amorim Ferreira : Sancionado em janeiro de 2025 por apoio à supremacia branca violenta via grupo no Telegram “The Terrorgram Collective”. Suspeito de envolvimento em ataques em diversos países.
Diego Macedo Gonçalves do Carmo (“Brahma”) : Sancionado em 2024, operador-chave na lavagem de dinheiro do PCC, condenado a quase oito anos de prisão por tráfico e lavagem.
Fahd Jamil Georges : Traficante libanês-brasileiro conhecido como “Rei da Fronteira”, envolvido com narcotráfico e corrupção na fronteira Brasil-Paraguai. Entregou-se em 2020 após anos foragido.
Farouk Omairi : Libanês-brasileiro, sancionado por ligação com o Hezbollah e financiamento de comércio ilegal de armas na Tríplice Fronteira. Preso no Brasil em 2006.
Haytham Ahmad Shukri Ahmad Al-Maghrabi : Sancionado em 2021, acusado de ser braço financeiro da Al Qaeda no Brasil, facilitando movimentação de recursos e comunicação internacional.
Kassem Mohamad Hijazi : Brasileiro de origem libanesa, comandava organização de lavagem de dinheiro em Ciudad del Este (Paraguai), com apoio de políticos locais. Extraditado para os EUA em 2022.
Leonardo Dias Mendonça : Traficante goiano que intermediava cocaína das FARC para o tráfico brasileiro. Preso em 2019, comandava operações de dentro da cadeia.
Mohamad Tarabain Chamas : Operador do Hezbollah na Tríplice Fronteira, administra shopping usado para apoio financeiro e logístico ao grupo terrorista.
Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim : Egípcio no Brasil desde 2018, acusado de apoio financeiro e logístico à Al Qaeda. Suspeito também de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho.
Mohamed Sherif Mohamed Mohamed Awadd : Egípcio e sírio, sancionado por apoio à Al Qaeda no Brasil, com envolvimento em falsificação de moeda e gestão de recursos ilícitos.
Muhammad Yusif Abdallah : Líder do Hezbollah na Tríplice Fronteira, investigado por contrabando, falsificação e fraudes financeiras.
Osama Abdelmongy Abdalla Bakr : Egípcio-brasileiro sancionado por apoio ao Estado Islâmico, tentou adquirir armas e tecnologia militar para o grupo via contatos na Coreia do Norte.