A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28), a Operação Carbono Oculto, que atingiu instituições financeiras ligadas ao centro financeiro da Faria Lima, em São Paulo. Entre os alvos estão a Reag Investimentos, o Banco Genial, a Trustee e a Buriti, além de centenas de outros fundos de investimento imobiliário, multimercado e multiestratégia. As informações são da CNN .
As investigações apontam para gestão fraudulenta de recursos e um esquema sofisticado que usava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação a facções criminosas.
A Justiça Federal determinou o sequestro integral dos fundos utilizados para movimentações ilegais, além do bloqueio de bens e valores que somam cerca de R$ 1,2 bilhão, valor equivalente às autuações fiscais já aplicadas.
Notas das instituições
Em comunicado ao mercado, a Reag confirmou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em suas sedes e afirmou estar colaborando integralmente com as autoridades.
O Banco Genial, por sua vez, disse ter sido surpreendido ao ver seu nome citado na operação e declarou não ter recebido qualquer notificação oficial. A instituição destacou que atua “com base nos mais elevados padrões de governança, ética e compliance” e repudiou “ilações infundadas” que possam prejudicar sua reputação.
A Trustee DTVM enviou posicionamento em que declarou ter renunciado à administração de todos os fundos alvos da operação Carbono Oculto, antes mesmo que a ação fosse deflagrada. Segundo a instituição, a decisão ocorreu após constatação de desconformidade de atualização cadastrada há alguns meses, através de processos rigorosos e constantes de averiguação das aplicações nos fundos e perfil de seus cotistas. A Trustee também nega qualquer relação pessoas com os investigados.
A CNN também entrou em contato com as demais instituições citadas e mantém o espaço aberto para manifestação.
Como funcionava o esquema
De acordo com a PF, a organização criminosa utilizava múltiplas camadas societárias e financeiras, em que fundos detinham participação em outros fundos ou empresas. Essa teia complexa tinha como objetivo dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiários, promovendo blindagem patrimonial e ocultação da origem dos recursos.
Entre as práticas identificadas estavam transações simuladas de compra e venda de imóveis e títulos entre empresas do mesmo grupo, sem finalidade econômica real.
A lista
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Itajobi Ltda.
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Carolo S.A (também referida como Açucareira Bartolo e Carolo S/A)
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Virgolino de Oliveira S/A (também referida como Usina GVO)
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Rio Pardo S/A
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Açucareira Furlan S/A
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Comanche Biocombustíveis de Santa Anita Ltda.
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Goiás Bioenergia Açúcar e Serviços Ltda.
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Agropecuaria Nossa Senhora do Carmo S/A
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Catanduva S/A
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Agro pecuária Santa Catarina S/A
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - MC3 Agropecuária Ltda.
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Goiás Bioenergia S/A
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Centroálcool S/A
Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Planalto Agroindustrial Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Aster Petroleo Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Safra Distribuidora de Petroleo S/A
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Rede Sol Fuel Distribuidora S/A
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Império Comércio de Petróleo S/A
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Arka Distribuidora de Combustiveis Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Maxima (Maximus) Distribuidora de Combústiveis Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Everest Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - VMR Distribuidora de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Orizona Combustíveis S/A
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Start Petróleo S/A
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Port Brazil Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Estrela Distribuidora de Combustíveis Limitada
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Petroworld Combustíveis S/A
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Stock Distribuidora de Petroleo Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Aliança Biocombustível Eireli
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Diamond Chemical Solventes LTDA (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Ipê Biocombustível Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Quantiq Distribuidora Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Pinecrest Distribuidora S/A
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto S3 Juntas
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Petroribe Distribuidora de Combustíveis Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Bixiga Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Mar Dias Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Piloto Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Texas Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto S-10 Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Parada 85 Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto da Serra Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Posto Futura Jk Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Posto Santo Antonio do Descoberto Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Dipoco Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Vini Show Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Redevoada Auto Posto Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Atlântico Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Elite de Piracicaba Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Futura Niquelandia Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Moska Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Azul do Mar Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Hawai Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto 2000 Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Yucatan Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Maragogi Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Conceição Ltda.
Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Boulevar XV São Paulo Ltda.
Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Copape Produtos de Petroleo Ltda.
Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Europa Produtos de Petroleo S/A (nome Fantasia Monroy West Energy)
Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - GT Formuladora Ltda.
Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Octanos Envasadora Ltda.
Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Master Oil Industria Ltda.
Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Sudeste Terminais e Armazens Gerais Ltda.
Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Tlog Terminais Ltda.
Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Rio Log Terminais Ltda.
Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Stronghold Infra Investments Ltda*
Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Liquipar Operações Portuárias S/A – Spe
Empresas de Transporte e Logística - G8.log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.
Empresas de Transporte e Logística - Blue Star Locação de Equipamentos S/A
Empresas de Transporte e Logística - Locar Locadora Ltda.
Empresas de Transporte e Logística - Mabruk Log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.
Empresas de Transporte e Logística - G8log Agro Ltda.
Empresas de Transporte e Logística - Moska Log
Empresas de Transporte e Logística - Transportadora Infinity Ltda.
Empresas de Transporte e Logística - Log Maxx Transportes Rodoviários Ltda.
Empresas de Transporte e Logística - Rota Fuel Transporte Ltda.
Empresas de Transporte e Logística - Boxter Transportes Ltda.
Empresas de Transporte e Logística - S-3 Transporte Rodoviário de Produtos Ltda.
Empresas de Transporte e Logística - Sudeste Terminais e Armazéns Gerais Ltda.
Empresas de Transporte e Logística - Tlog Terminais Ltda.
Empresas de Transporte e Logística - Rio Log Terminais Ltda.
Empresas de Transporte e Logística - Malta Transportes Rodoviários
Empresas de Transporte e Logística - Llog Fuel Transportes Ltda.
Empresas Químicas e de Importação - Araras Química do Brasil Eireli
Empresas Químicas e de Importação - Braslimp Química Indústria e Comércio Em Geral Ltda.
Empresas Químicas e de Importação - Diamond Chemical Solventes Ltda. (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)
Empresas Químicas e de Importação - Indústria de Cosméticos Vale Petro Ltda.
Empresas Químicas e de Importação - Indústria DSW Logística em Geral Ltda.
Empresas Químicas e de Importação - Ipê Biocombustível Ltda.
Empresas Químicas e de Importação - Mannabio Importação e Exportação, Produção e Comercialização Ltda.
Empresas Químicas e de Importação - Oreonn Ind. e Comércio de Óleos Vegetais e Químicas Ltda.
Empresas Químicas e de Importação - Química Araguaya Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Empresas Químicas e de Importação - Quimicolor Indústria e Comércio Em Geral Ltda.
Empresas Químicas e de Importação - Royal Química Ltda.
Empresas Químicas e de Importação - Cattalini Terminais Marítimos S/A
Fintechs e Instituições Financeiras - Bankrow Instituição de Pagamento S/A
Fintechs e Instituições Financeiras - BK Instituição de Pagamento S/A (também referida como BK Bank)
Fintechs e Instituições Financeiras - Pix Card Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.
Fundos de Investimento Específicos - Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Fundos de Investimento Específicos - Brazil Special Opportunities Fund (também referida como Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Responsabilidade)
Fundos de Investimento Específicos - Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - Mabruk Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (também conhecido como Rhodonite Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado)
Fundos de Investimento Específicos - Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Fundos de Investimento Específicos - Celebration Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - New Hampshire Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro
Fundos de Investimento Específicos - Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - Fundo de Investimento Imobiliário Enseada
Fundos de Investimento Específicos - Fundo de Investimento Imobiliário Vancouver
Fundos de Investimento Específicos - Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
Fundos de Investimento Específicos - Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
Fundos de Investimento Específicos - Bucarest Fundo de Investimento Imobiliário
Fundos de Investimento Específicos - Arion Fundo de Investimento Imobiliário
Fundos de Investimento Específicos - Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
Fundos de Investimento Específicos - Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Fundos de Investimento Específicos - Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário
Fundos de Investimento Específicos - Olsen Fundo de Investimento Imobiliário
Fundos de Investimento Específicos - Paraibuna Fundo de Investimento Em Participações Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
Fundos de Investimento Específicos - Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário (atual Lucerna Fundos de Investimentos Imobiliários)
Fundos de Investimento Específicos - Location Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Fundos de Investimento Específicos - Locar Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Fundos de Investimento Específicos - ETH ET Hereal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples
Fundos de Investimento Específicos - Gad Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Fundos de Investimento Específicos - Gad Lii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Fundos de Investimento Específicos - Blackpartners Miruna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Fundos de Investimento Específicos - Sustineri Germinare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS
Fundos de Investimento Específicos - Saint Martin Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - EUV Denali Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - JNC Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente
Fundos de Investimento Específicos - Maya Fundo de Investimento Imobiliário
Fundos de Investimento Específicos - Agro 1963 Company Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente
Fundos de Investimento Específicos - Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
Fundos de Investimento Específicos - Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
Fundos de Investimento Específicos - Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
Fundos de Investimento Específicos - Olaf 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Fundos de Investimento Específicos - Salinas Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - Start Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Fundos de Investimento Específicos - Ragusa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - GGX Global Participações S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Best Holding do Brasil S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Blendor S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Bannout Participações S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Zurich Holdings e Participacoes Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Urban Prime Properties Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Valorem Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Eagle Infraestrutura e Participacões Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Insight Participações S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - ABC Properties Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - SB Properties Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - VM Administração de Bens Próprios S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Excefin Assessoria e Servicos Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Controler Serviços Sociedade Unipessoal Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - SM Serviços Empresariais Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Monroy West Energy Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Mourad Serviços Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - MDM Class Serviços Ltda
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Veritas Participações Societárias Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - GH Oliveira Consultoria Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Dubai Administração de Bens Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - J.B.V. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - WBN Empreendimentos e Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Ciclone Gestão e Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Latuj Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Lega Serviços Administrativos S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - RFV Power Holdings Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Hampstead Holding de Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Green Bay Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Fort Worth Ll Participacoes Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - RCG Investimentos em Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - GSO Assessoria Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Shelby Holding Participação Societária Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - ACL Holding e Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Conceb Engenharia
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Mohaali Apoio Administrativo Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Scotia Holdings e Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Salinas Incorporções e Construções Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - RML Investimentos Ltda.
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Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Vila Rica Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - DNC Comercial Agricola Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Fasten Terceirizacao e Gestao de Pessoas Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - BW Holding Financeira Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Parmo Holding Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Control Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Hard Holding Trading Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - MFL Holding Trading Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Gasp Participações e Investimentos S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Organição Contábil Estrella Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Estrella Suporte Administrativo
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - HMD Serviços e Assessoria Empresarial Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - TMJ Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Zurich Holdings e Participacoes Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Jomar Mauricio Fornielis das Chagas
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - ABM Administração de Bens Próprios S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Nova Iracema Pães e Doces Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Nova Salamanca Pães e Doces Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Auto Posto S3 Juntas
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Cyro's Auto Serviços Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Strawberry Lojas de Conveniências Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Group Potenza Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Khadige Conveniência Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Empório Express Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Lava Rápido Rafael do Guaruja Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Buffet Dumont Villares Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Number One Negócios e Intermediações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - RGN Intermediações em Negócios Eireli
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Piloto Conveniência Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Microjet Representação Comercial Comércio de Suprimentos para Informática Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Hard Holding Trading Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - MFL Holding Trading Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Adelta Li Serviços de Tecnologia Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Marccounting Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - GGX Global Participações S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Alkon Participações S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Door Participações S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Moorcroft do Brasil Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Ockham Empreendimentos e Participações S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - MB Blues Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Alves e Sato Administração de Bens S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Pancotte Participações S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - New Participações e Investimentos S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - NGR Empreendimentos Imobiliários i Spe Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Aero NGR Administração e Participação Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Aruja Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - AJ Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Imob9 Participações Ltda
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Aslam Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - R&M Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - S-3 Holding e Investimentos Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Cas Holding e Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Unyon Construtora e Incorporadora Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Vila Rica Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Pinecrest Distribuidora S/A
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Petroquality Holding e Participações Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Conceb Engenharia
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Amapapetro
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - LVF Power Holdings Ltda.
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - RCG Investimentos em Participações Ltda
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - S4 (mencionada Como Empresa de Fachada)
Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Plasma Administradora e Intermediações Ltda.
Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Ello Gestora de Recursos Ltda.
Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Libertas Asset S/A
Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (e Banvox Holding Financeira S/A)
Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.
Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Positiva Investimentos Ltda.