A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (14), a segunda etapa da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes envolvendo o Banco Master e seu controlador, o banqueiro Daniel Vorcaro . A ação amplia as apurações iniciadas anteriormente e tem como foco aprofundar a coleta de provas sobre a atuação do grupo investigado.
Nesta fase, os agentes cumprem 42 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados a Vorcaro, parentes e pessoas próximas. As ordens foram autorizadas pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), e estão sendo executadas nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 5,7 bilhões em bens.
Em comunicado, a Polícia Federal informou que a operação apura suspeitas de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro. Parte das diligências ocorre em endereços de gestoras de fundos localizadas na Avenida Faria Lima, em São Paulo, região considerada um dos principais centros do mercado financeiro do país.
Durante as buscas, os agentes apreenderam veículos, itens de alto valor, equipamentos eletrônicos, armas, munições e documentos. Segundo a PF, as medidas judiciais têm como objetivo desarticular o esquema investigado, garantir a recuperação de ativos e permitir o avanço das investigações.