A Controladoria-Geral da União (CGU) instaurou, nesta segunda-feira (23), processos administrativos disciplinares contra dois ex-servidores do Banco Central do Brasil investigados por suspeita de ligação com o banqueiro Daniel Vorcaro , dono do extinto Banco Master . São alvos o ex-diretor de Fiscalização, Paulo Sérgio de Souza Neves, e o ex-chefe de Supervisão Bancária, Belline Santana.
A abertura dos processos teve como base informações repassadas pelo próprio Banco Central após auditoria interna que já havia resultado no afastamento dos dois servidores, em janeiro. As investigações apontam que Vorcaro teria buscado orientação estratégica com os investigados sobre temas internos da instituição, incluindo reuniões, documentos e decisões sensíveis.
De acordo com elementos reunidos até o momento, há indícios de que os ex-servidores teriam recebido vantagens indevidas para fornecer informações privilegiadas. Mensagens analisadas indicam proximidade entre o empresário e Paulo Sérgio, incluindo conversas em que Vorcaro demonstra influência e interesse em decisões dentro da autoridade monetária.
Relator de processos relacionados ao caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça afirmou que Paulo Sérgio atuava como uma espécie de consultor informal do banqueiro em assuntos privados. A investigação também aponta que Vorcaro mantinha contato direto com os dois servidores por meio de aplicativos de mensagens.
Além de pagamentos suspeitos, há indícios de benefícios indiretos, como apoio em viagens internacionais. Em um dos diálogos, o empresário menciona a necessidade de providenciar suporte para uma viagem do ex-diretor aos Estados Unidos. Também há suspeitas de que informações internas do Banco Central, inclusive sobre movimentações financeiras sensíveis, tenham sido repassadas de forma indevida.
O caso veio à tona após o compartilhamento de dados entre o Banco Central e a Polícia Federal, incluindo análises de documentos e conteúdos de celulares apreendidos durante a operação. As apurações seguem em andamento e podem resultar em sanções administrativas e desdobramentos na esfera judicial.