Fabiano Zettel , cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro e ligado ao Banco Master , é um dos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal.
Contra Zettel foi expedido mandado de prisão preventiva. Em nota, a defesa informou que ele já se apresentou às autoridades e está à disposição para colaborar com as investigações. “Em que pese não ter tido acesso ao objeto das apurações, Fabiano está à inteira disposição da Polícia Federal”, destacaram os advogados.
Na mesma operação, Daniel Vorcaro foi preso em São Paulo e encaminhado à superintendência da PF na capital paulista. A ação faz parte de uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro no sistema financeiro.
Esquema bilionário
De acordo com os investigadores, o grupo é suspeito de participar de um esquema envolvendo a emissão e negociação de títulos de crédito fraudulentos, utilizados para movimentar grandes quantias e alimentar operações de lavagem de capitais.
A operação recebeu o nome de Compliance Zero em referência à suposta ausência de controles internos nas instituições investigadas para prevenir crimes como gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Além das prisões, a Justiça autorizou o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Bloqueio de bens
Por determinação do ministro André Mendonça , do Supremo Tribunal Federal (STF), foram expedidas medidas de sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.
Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos, além da apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos. A investigação aponta indícios de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos, ameaças e fraudes no mercado de crédito.
A apuração conta com apoio técnico do Banco Central do Brasil, que auxilia na análise de movimentações financeiras suspeitas.
Perfil de Fabiano Zettel
Casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro, Fabiano é considerado um dos homens de confiança de Daniel Vorcaro nos negócios. Além da atuação empresarial, ele é advogado e pastor, com passagem pela Igreja Bola de Neve e atualmente ligado à Igreja Batista da Lagoinha.
No meio corporativo, Zettel é fundador da Moriah Asset, fundo de private equity criado em 2023 e voltado ao setor de bem-estar. A gestora mantém investimentos em academias, marcas de suplementos, alimentos funcionais e na rede de açaí Oakberry.
O portfólio da empresa ultrapassa R$ 1,8 bilhão, segundo informações do mercado.
Zettel também ganhou projeção política ao ser apontado como um dos principais doadores das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas nas eleições de 2022.
As investigações seguem em andamento, e a Polícia Federal apura a participação de outros envolvidos no suposto esquema financeiro.