A Justiça do Piauí determinou o sequestro de R$ 348.766.047,00 (trezentos e quarenta e oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil e quarenta e sete reais ) em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas na Operação Carbono Oculto 86, deflagrada pela Polícia Civil do Piauí, em conjunto com o GAECO e o IMEPI, para apurar crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e associação contra 71 empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), entre elas os postos de combustíveis da Rede HD.
Os alvos da operação foram: Haran Santhiago Girão Sampaio (casado com Thamyres), Danillo Coelho de Sousa (casado com Thayres), Thamyres Leite Moura Sampaio , Thayres Leite Moura Coelho , Moisés Eduardo Soares Pereira , Salatiel Soido de Araújo , Denis Alexandre Jotesso Villani , Andressa Castro Alves de Oliveira , João Revoredo Mendes Cabral Filho e Victor Linhares de Paiva (ex-vereador de Teresina).
A decisão, obtida pelo GP1 , autoriza o sequestro e bloqueio de valores via BacenJud para garantir a reparação de danos e o ressarcimento de valores supostamente desviados de instituições financeiras.
De acordo com a decisão, há “fundados indícios de autoria e materialidade dos crimes investigados”, além de provas robustas de que os recursos movimentados pelos investigados possuem origem ilícita, especialmente relacionados a práticas de lavagem de capitais e sonegação fiscal.
O documento ressalta ainda que a medida tem o objetivo de impedir a dilapidação ou ocultação de bens adquiridos de forma ilícita e assegurar eventual indenização às vítimas e o pagamento de penas pecuniárias ou despesas processuais futuras. “Constato a existência de indícios veementes da prática reiterada de atos delitivos pelos investigados, utilizados para gerar ganho ilícito e ampliar o patrimônio do grupo criminoso, garantindo o funcionamento contínuo da rede de lavagem de capitais”, cita trecho da decisão.
Confira a lista de empresas atingidas pela decisão
Entre os alvos estão empresários e diversas empresas do setor de combustíveis e energia, incluindo HD Petróleo Ltda (principal alvo da Operação Carbono Oculto 86), a Pima Energia Ltda, Postos Diamante, Mind Energy Participações S.A., HD Payment Ltda, Holding Life Participações Ltda, entre outras.
No total, mais de 70 empresas e pessoas físicas tiveram as contas bloqueadas, entre elas Haran Santhiago Girão Sampaio, Danillo Coelho de Sousa, Thamyres Leite Moura Sampaio, Moisés Eduardo Soares Pereira e Salatiel Soido de Araújo, considerados os principais alvos da investigação.
Empresas com contas bloqueadas
1- HD Petróleo Ltda (matriz) – CNPJ: 21.228.180/0001-33
2- THR Combustível e Lubrificantes – CNPJ: 51.778.031/0002-90
3- HD Petróleo Ltda (filial) – CNPJ: 21.228.180/0002-14
4- HD Petróleo Planalto Uruguai Ltda – CNPJ: 39.372.036/0001-31
5- HD Petróleo Petrosul Ltda – CNPJ: 34.192.722/0001-07
6- HD Petróleo São Joaquim Ltda – CNPJ: 28.204.015/0001-90
7- HD Petróleo Buenos Aires Ltda – CNPJ: 28.214.547/0001-09
8 -Pima Energia Cegonha Ltda (HD Petróleo Coruja Ltda) – CNPJ: 28.273.599/0001-56
9- Pima Energia Estádio Ltda (HD Petróleo Albertão) – CNPJ: 28.842.572/0001-37
10- HD Petróleo Uruguai Ltda – CNPJ: 21.786.111/0001-45
11- Pima Energia Amizade Ltda (HD Petróleo Maranhão Ltda) – CNPJ: 29.614.422/0001-39
12- HD Petróleo Lagoa Ltda – CNPJ: 30.166.399/0001-46
13- HD Petróleo Demerval Ltda – CNPJ: 21.897.069/0001-30
14- HD Petróleo Estaiada Ltda – CNPJ: 35.203.932/0001-16
15- HD Petróleo 14 Ltda – CNPJ: 30.568.619/0001-68
16- Pima Energia Capital da Fé Ltda (HD Petróleo Oeira Ltda) – CNPJ: 22.510.391/0001-27
17- Pima Energia Leão Ltda (HD Petróleo Seriema Ltda) – CNPJ: 37.830.355/0001-18
18- Pima Energia Altos Ltda (HD Petróleo Buritizinho Ltda) – CNPJ: 37.122.071/0001-77
19- HD Petróleo Premium Ltda – CNPJ: 40.644.679/0001-76
20- HD Petróleo Usina Ltda – CNPJ: 05.510.040/0001-05
21- HD Petróleo Angelim Ltda – CNPJ: 37.789.010/0001-68
22- Pima Energia CDB Ltda (HD Petróleo Buriti Ltda) – CNPJ: 37.834.051/0001-29
23- Pima Energia Picoense Ltda (HD Petróleo Picos Ltda) – CNPJ: 37.863.718/0001-11
24- Pima Energia Mangabeira Ltda (HD Petróleo Balsas Ltda) – CNPJ: 38.820.235/0002-83
25- Pima Energia Picos II Ltda (HD Petróleo BR 316 Ltda) – CNPJ: 41.165.385/0001-24
26- HD Petróleo Peritoró Ltda – CNPJ: 26.329.356/0001-67
27- HD Petróleo Uruçuí Ltda – CNPJ: 41.165.344/0001-38
28- HD Petróleo São Sebastião Ltda – CNPJ: 42.783.676/0001-49
29 Pima Energia Caxiense Ltda (HD Petróleo Caxias Ltda) – CNPJ: 42.964.010/0001-97
30- HD Petróleo Gurgueia Ltda – CNPJ: 18.142.939/0001-56
31- HD Petróleo Tocantins Ltda – CNPJ: 47.925.818/0001-89
32- HD Petróleo Alto Alegre Ltda – CNPJ: 07.657.867/0001-63
33- HD Petróleo Altos Ltda – CNPJ: 42.040.900/0001-02
34- HD Petróleo Fronteira Ltda – CNPJ: 42.688.797/0001-01
35- HD Petróleo Parnaíba Ltda – CNPJ: 30.293.594/0001-37
36- HD Petróleo Peritoró II Ltda – CNPJ: 53.607.449/0001-89
37- HD Distribuidora de Petróleo Ltda – CNPJ: 41.050.396/0001-69
38- Posto Diamante 07 Ltda – CNPJ: 57.674.495/0001-51
39- Posto Diamante 08 Ltda – CNPJ: 57.674.495/0001-51
40- Posto Diamante 10 Ltda – CNPJ: 57.410.321/0001-81
41- Posto Diamante 14 Ltda – CNPJ: 57.647.170/0001-80
42- Posto Diamante 15 Ltda – CNPJ: 57.410.875/0001-89
43- Posto Diamante 16 Ltda – CNPJ: 57.428.216/0001-70
44- Posto Diamante 17 Ltda – CNPJ: 57.784.694/0001-12
45- Posto Diamante 21 Ltda – CNPJ: 57.507.255/0001-62
46- Posto Diamante 22 Ltda – CNPJ: 57.463.328/0001-61
47- Posto Diamante 23 Ltda – CNPJ: 57.548.235/0001-30
48- Posto Diamante 24 Ltda – CNPJ: 57.508.322/0001-63
49- Posto Diamante 28 Ltda – CNPJ: 57.508.322/0001-63
50- Pima Energia Participações Ltda – CNPJ: 53.294.384/0001-69
51- Mind Energy Participações S.A. – CNPJ: 55.272.626/0001-49
52- Consórcio Rota Energia – CNPJ: 58.564.835/0001-54
53- Jersey Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – CNPJ: 53.216.211/0001-22
54- DNPX Diamante Nice Participações – CNPJ: 47.397.314/0001-33
55- HS Construtora Ltda – CNPJ: 08.986.565/0001-00
56- G&S Adm. e Participações Ltda – CNPJ: 60.261.602/0001-24
57- HD Payment Ltda – CNPJ: 50.595.642/0001-59
58- Holding Life Participações Ltda – CNPJ: 62.665.883/0001-06
59- SCP American Club – CNPJ: 28.206.801/0001-27
60- HD Transportes de Cargas Ltda – CNPJ: 34.125.851/0001-82
61- HD Empreendimentos Imobiliários Ltda – CNPJ: 33.849.710/0001-40
62- JOI Locações Ltda – CNPJ: 54.124.802/0001-32
63- JOI Locações Ltda (Filial) – CNPJ: 54.124.802/0002-13
64- Construtora Ludan Ltda – CNPJ: 16.867.516/0001-78
65- Nomad Ltda – CNPJ: 51.281.629/0001-98
66- Agade Mania Ltda – CNPJ: 24.331.815/0001-11
67- Agade Mania Ltda (Filial 1) – CNPJ: 24.331.815/0002-00
68- Agade Mania Ltda (Filial 2) – CNPJ: 24.331.815/0003-83
69- Agade Mania Ltda (Filial 3) – CNPJ: 24.331.815/0004-64
70- Moura & Moura Serviços Ltda – CNPJ: 28.154.222/0001-88
71- Pima Energia Cegonha Ltda – CNPJ: 28.273.599/0002-37
A Operação Carbono 86 foi deflagrada em 2025 pela Polícia Civil do Piauí e tem como foco desarticular uma rede criminosa que atua no setor de combustíveis, suspeita de movimentar centenas de milhões de reais em operações fraudulentas e de manter vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC).