Uma ação conjunta realizada nesta terça-feira (23) por policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) e da Polícia Civil do Estado do Amazonas (PCAM) desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa Comando Vermelho (CV) e apreendeu mais de R$ 1,5 milhão em espécie. A ação foi realizada no município de Manacapuru (AM).
As diligências foram realizadas em uma agência bancária, onde o valor estava prestes a ser sacado. Segundo as investigações, traficantes vinculados ao CV utilizavam empresas de fachada para lavar o dinheiro proveniente de atividades criminosas.
A DCOC-LD identificou que o grupo possuía ramificações no estado do Amazonas e realizava transferências bancárias fracionadas para “laranjas”, para ocultar e dissimular a origem ilegal dos recursos. A ação teve início a partir de informações de inteligência indicando que um representante da organização criminosa faria o saque de aproximadamente R$1,7 milhão em uma agência bancária. O dinheiro seria utilizado para financiar a logística da facção.
As investigações seguem em andamento para localizar e prender outros criminosos ligados ao esquema de lavagem de dinheiro.