O Ministério Público do Piauí denunciou o empresário José Olavo Davi Lemos da Silva e a ex-mulher Daniela Borges dos Santos pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa no âmbito da Operação Lobo, que investiga um esquema fraudulento de investimentos, que causou prejuízos de R$ 10 milhões a mais de 50 vítimas, em diversos estados da federação.
A denúncia foi assinada pela promotora de Justiça, Francineide de Sousa Silva, no último dia 21 de maio de 2025.
Conforme a denúncia, entre os dias 09/06/2021 e 17/10/2022, por meio de troca de mensagens instantâneas pelo aplicativo “WhatsApp”, os denunciados obtiveram vantagens ilícitas em prejuízo alheio, mantendo as vítimas G. L. S. S. e D. C. G. R. S. em erro. Nesse período, os acusados obtiveram o total de 21 (vinte de uma) transferências das vítimas para intermediação de investimentos por meio da empresa Xperience Invest. Nas ocasiões, Olavo oferecia oportunidades de investimentos, esclarecendo qual seria o rendimento do valor investido, e as vítimas transferiam os respectivos valores para a conta bancária da empresa. Entretanto, os valores não eram realmente investidos, na verdade, ele os utilizava com a ex-mulher para gastos pessoais, ocasionando prejuízo total de R$ 748.575,50 (setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) para as vítimas.
Ao desconfiarem do negócio realizado com o acusado, foram solicitados os extratos dos investimentos realizados junto aos bancos demonstrados nos relatórios, mas Olavo se esquivava da obrigação. Um dos clientes precisou resgatar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas o acusado se negou. Diante disso, as vítimas solicitaram o resgate dos valores investidos, tendo o acusado alegado que o referido resgaste acarretaria uma multa, o que foi aceito pelas vítimas. Ainda assim ele não enviou os valores e as vítimas então compareceram à Superintendência de Operações Integradas da Policia Civil para denunciar o caso.
“À vista dos fatos narrados, os ora denunciados praticaram, mediante concurso material, 21 crimes de estelionato qualificado. Autorias certas e individualizadas, e as materialidades comprovadas pelo depoimento das vítimas, prints acompanhados de certidão telemática, comprovantes de transferências bancárias, relatório de missão policial, gravação telefônica, da interceptação e afastamento do sigilo telemático. Diante do exposto, este Órgão Ministerial oferece a presente peça acusatória contra José Olavo Davi Lemos da Silva e Daniela Borges dos Santos”, diz trecho da denúncia.
A investigação da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) apontou que os crimes se estenderam a outros estados, totalizando um prejuízo milionário.
Rapidinhas
MP pede reparação de danos de R$ 748 mil às vítimas
Na denúncia oferecida à Justiça, o Ministério Público pediu que, ao proferir a sentença condenatória, seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais causados às vítimas pelas práticas criminosas, de R$ 748.575,50 (setecentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), conforme comprovado nos autos, e o valor mínimo de 05 (cinco) salários-mínimos, a título de danos morais para cada vítima.
Acusado de liderar esquema de golpe milionário permanece preso
Por se tratar de uma prisão preventiva, com prazo indeterminado, José Olavo Davi Lemos da Silva, apontado como líder do esquema, permanece preso na cidade de Fortaleza, no Ceará. Já a ex-esposa, Daniela Borges dos Santos, que teve a prisão temporária decretada, foi posta em liberdade.
*** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do GP1