O empresário Deivison José Santos Lima , preso nesta terça-feira (9) no condomínio Terras Alphaville, zona leste de Teresina , é investigado por suspeita de lavar dinheiro para a facção criminosa Bonde dos 40, movimentando valores milionários por meio de empresas de fachada. Segundo informações obtidas com exclusividade pelo GP1 , em apenas um ano ele movimentou mais de R$ 4 milhões.
Nossa reportagem obteve acesso a uma manifestação do Ministério Público expedida em julho deste ano, quando foi apresentado parecer favorável à prisão temporária do empresário, mais conhecido como “Deivison Extourado”. Antes de decretar a prisão preventiva, cujo mandado foi cumprido nesta terça, a Justiça havia determinado a segregação temporária do suspeito, no âmbito da mesma investigação conduzida pelo Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico ( DENARC ), da Polícia Civil do Piauí.
Segundo os autos, Deivison estaria diretamente ligado a Alandilson Cardoso Passos, namorado da vereadora afastada Tatiana Medeiros (PSB) e apontado como liderança do Bonde dos 40. A polícia identificou um esquema sofisticado em que a organização criminosa utiliza empresas fictícias para dissimular recursos oriundos do tráfico de drogas e outras atividades ilícitas.
No caso de Deivison Lima, a investigação identificou que negócios de sua propriedade, como a Extourado Veículos, a Farmácia Econômica e a D.J.S. Lima Automóveis Ltda funcionariam apenas como fachada.
Movimentações milionárias
Consta no parecer ministerial que, a partir da investigação policial foram identificadas movimentações milionárias nas contas do empresário. No período de 10/05/2020 a 03/05/2021, foram registrados créditos no total de R$ 2.248.779,00 (dois milhões, duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e setenta e nove reais) e débitos de R$ 2.249.185,00 (Dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e cinco reais) totalizando, em apenas um ano, R$ 4.497.964,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e sete mil e novecentos e sessenta e quatro reais).
As principais entradas de recursos na conta de Deivison Lima teriam ocorrido através de transferências e TEDs.
De acordo com a apuração, Deivison também movimentou volumes financeiros expressivos em outros períodos. De 02/06/2021 a 03/12/2021, movimentou R$ 2.459.197,88 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos); e de 01/02/2022 a 29/05/2023 foram registradas transações de R$ 1.548.964,24 (um milhão, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
Todos esses valores são bem superiores à rende por ele declarada.
Operação Capital Oculto
Após a deflagração da Operação Capital Oculto, o delegado Samuel Silveira, coordenador do DENARC, explicitou o objetivo da ação, cujo nome já demonstra que os alvos seriam justamente os acusados de lavar dinheiro para a facção criminosa.
“O Capital Oculto chega na base, na comunidade, nas ruas, onde é vendida a droga, e chega no campo empresarial, com revendedores de carro que lavavam dinheiro da droga, chega nos organizadores da organização criminosa, figuras extremamente conhecidas no mundo do crime, como o Alandilson e até mesmo o Brizola, que comandou por décadas o tráfico e o Bonde dos 40 na região da Santa Maria da Codipi. E, por fim, atingindo o topo, o mentor da organização, estou falando do Leo Gordinho, que, no sentido negativo, é a expressão máxima dessa organização”, declarou o delegado.
Na operação, foram cumpridos 42 mandados judiciais, incluindo de prisão, em diferentes regiões de Teresina. A ação mobilizou mais de 100 policiais civis e militares.