O dono da empresa Xtreme, Francisco das Chagas Chaves da Silva , conhecido como “Chico Trader”, foi preso na manhã desta quarta-feira (22), em Teresina. Ele é apontado como líder de um esquema financeiro criminoso de pirâmide financeira que lesou mais de 300 pessoas no Piauí.
Chico Trader estava foragido no Paraguai e constava na lista de difusão vermelha da Interpol após ter a prisão decretada pelo Poder Judiciário. Na manhã de hoje, ele se apresentou na sede do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC).
O delegado Luciano Alcântara, que preside o inquérito policial, informou que o investigado viajou de avião para São Paulo em maio do ano passado e, de lá, seguiu para o Paraguai por via terrestre.
“Acompanhamos o percurso do Chico após a instalação do inquérito. Ele foi a São Paulo no dia 25 de maio, para tentar, por meio de um conhecido, levantar mais valores e, de acordo com ele, voltar a operar e tentar apagar as vítimas. Não deu certo e de lá ele seguiu para o Paraguai”, detalhou a autoridade policial.
Estava atuando no Paraguai
Em depoimento, Chico Trader disse ao delegado que estava atuando na mesma função no Paraguai. “Ele afirmou que estava trabalhando como trader, com recursos próprios. Informou que levantou um capital e estava operando para poder se manter”, explicou.
O esquema
Segundo a Polícia Civil, o esquema criminoso prometia altos rendimentos a investidores por meio de supostas operações no mercado financeiro. Inúmeras pessoas teriam sido prejudicadas com o golpe, que movimentou valores milionários.
Ainda conforme a investigação, o trader utilizava a Xtreme como empresa de fachada, que operava sem observar regras estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), especialmente no que diz respeito à custódia dos recursos dos investidores.
Os valores dos investidores eram depositados diretamente nas contas da empresa, sem a intermediação de instituições autorizadas pela CVM, o que favorecia a chamada “confusão patrimonial” entre os recursos da empresa e o patrimônio pessoal de Chico Trader.