Wanessa Gommes
Uma operação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar cumpre, na manhã desta quarta-feira (25), 43 mandados de busca e apreensão e 21 de prisão preventiva em três estados. A ação tem como alvo uma organização criminosa suspeita de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal.
As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de São Paulo e são cumpridas em municípios paulistas como Rio Claro, Americana e Limeira, além de cidades nos estados do Rio de Janeiro e da Bahia. Também foi determinado o bloqueio e sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e ativos financeiros, até o limite de R$ 47 milhões.
De acordo com as investigações, os prejuízos provocados pelo esquema podem ultrapassar R$ 500 milhões. A apuração faz parte da chamada Operação Fallax, iniciada em 2024 após a identificação de indícios de um esquema estruturado voltado à obtenção de vantagens ilícitas.
Segundo a PF, o grupo criminoso atuava com a cooptação de funcionários de instituições financeiras, que inseriam dados falsos em sistemas bancários para viabilizar saques e transferências irregulares. Para ocultar a origem dos recursos, eram utilizadas empresas de fachada e estruturas empresariais, além da conversão dos valores em bens de alto valor e criptoativos.
As investigações também incluem a quebra de sigilo bancário e fiscal de dezenas de pessoas físicas e jurídicas, além de medidas para rastreamento de ativos financeiros.
Os investigados poderão responder por crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva e delitos contra o sistema financeiro nacional. Somadas, as penas podem ultrapassar 50 anos de prisão.
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