O relatório da Polícia Federal (PF) que ensejou a Operação Narco Fluxo apontou que o esquema de lavagem de dinheiro liderado por Ryan Santana dos Santos, o MC Ryan SP , movimentou mais de R$ 260 milhões. Nesta quarta-feira (15), a corporação deu cumprimento a 45 mandados de busca e apreensão e 39 mandados de prisão temporária, após decisão do juiz Roberto Lemos dos Santos Filho, da 5ª Vara Federal de Santos.
Além de MC Ryan, também foram presos temporariamente Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze , e Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei . Eles são acusados de participarem de uma estrutura de lavagem de dinheiro que movimentava quantias vultuosas por meio da indústria fonográfica e entretenimento digital.
Conforme levantado pela PF, os acusados branqueavam valores obtidos por meio da venda de ingressos e produtos ativos digitais que não tinham lastro econômico comprovado. A investigação também apontou o uso de criptoativos, transporte de valores em espécie e inúmeras transações entre contas para dificultar o rastreamento financeiro.
Para ocultar os beneficiários dessas operações, os investigados também usavam operadores logísticos, familiares e laranjas. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram movimentações indevidas que totalizaram R$ 1,63 bilhão. No entanto, a PF identificou que, ao todo, foram movimentados R$ 260 bilhões no esquema, atuando como uma “instituição financeira clandestina”.
“Tenho que a medida propugnada representa meio eficaz e necessário para a colheita de material que pode proporcionar mais aprimorada avaliação dos graves fatos delituosos praticados pela organização criminosa investigada, no que toca à materialidade e autoria. Segundo elementos até o momento coligidos, o grupo criminoso em questão movimentou mais de duzentos e sessenta bilhões de reais”, diz o juiz Roberto Lemos na decisão que autorizou a Operação Narco Fluxo.