Caroline Vitorino
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (5), a Operação Pleonexia II, segunda fase de uma investigação que apura um esquema de ocultação e movimentação de recursos provenientes de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Nesta etapa, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, 17 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de aproximadamente R$ 244 milhões em bens e valores ligados aos investigados.
As ordens judiciais foram expedidas pela 14ª Vara Federal da Justiça Federal no Rio Grande do Norte e executadas em endereços nos municípios de Natal (RN), São Paulo (SP) e São Leopoldo (RS).
De acordo com a Polícia Federal, o avanço das apurações após a primeira fase da operação possibilitou a identificação de novos integrantes da organização criminosa, especialmente os responsáveis por estruturar e viabilizar o esquema de lavagem de dinheiro.
As investigações indicam que o grupo utilizava empresas de fachada, contratos simulados e transações comerciais fictícias para ocultar a origem dos recursos. Em seguida, os valores eram reinseridos no mercado formal por meio da compra e revenda de bens de alto valor.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam veículos, equipamentos eletrônicos, documentos e registros financeiros. Todo o material será submetido à perícia e análise técnica para mapear a dimensão do esquema, identificar outros beneficiários e fortalecer a recuperação dos ativos.
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