Leandro Soares
A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) realiza nesta quinta-feira (26) uma operação em diferentes estados para desarticular uma quadrilha que usava o nome das lojas Havan em fraudes, lavagem de dinheiro e golpes que resultaram em um faturamento de R$ 576 mil em apenas 24 horas.
São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP), Valinhos (SP), Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa (PR) e Viçosa (MG). A ação foi batizada de “Operação Dublê” porque a quadrilha utilizava a marca da Havan como fachada para crimes financeiros.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou após a identificação de uma conta bancária fraudulenta registrada em nome da Havan, junto a uma plataforma de pagamentos, sem autorização dos representantes legais da empresa e com uso irregular do CNPJ.
O caso ganhou atenção em 14 de agosto do ano passado, quando a conta recebeu cerca de R$ 576 mil em 24 horas, resultado dos golpes aplicados em clientes da empresa.
“Após o recebimento, os valores foram rapidamente transferidos para contas vinculadas ao grupo criminoso, sendo então pulverizados por meio de diversas transações com o objetivo de dificultar o rastreamento da origem ilícita dos recursos”, informou a PCSC, em nota.
A investigação identificou sete suspeitos responsáveis pela movimentação e ocultação dos valores. Para tentar enganar a polícia, o grupo fragmentava os valores, realizava transferências sucessivas entre contas de terceiros e utilizava empresas de fachada para dissimular a origem do dinheiro.
As apurações continuam, e os suspeitos podem responder por estelionato, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e outros crimes que venham a ser constatados.
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