Fábio Wellington
O Banco Master transferiu R$ 57,9 milhões para a Copenhagen Assessoria e Consultoria S.A entre os anos de 2024 e 2025. As informações constam em dados da Receita Federal analisados pela imprensa e indicam que a empresa está entre as dez que mais receberam recursos da instituição financeira no período, sob a justificativa de prestação de serviços.
A Copenhagen foi aberta em novembro de 2024 com capital social de apenas R$ 40. Registrada em um edifício comercial de São Caetano do Sul (SP), a empresa informa em seu cadastro que atua no segmento de consultoria em gestão empresarial.
De acordo com os registros, a Copenhagen pertence ao Estônia Fundo de Investimento Multiestratégia, administrado pela gestora Trustee DTVM. A empresa está no centro de investigações conduzidas pela Polícia Federal, que apura suspeitas de aquisição e ocultação de bens em benefício de um grupo ligado ao empresário Daniel Vorcaro, CEO do Banco Master.
As apurações do Ministério Público Federal sobre o caso foram posteriormente arquivadas após a principal empresa investigada aderir a um programa de parcelamento de débitos tributários. Atualmente, Rogério Lourenço Novo, citado nas investigações, também ocupa o cargo de conselheiro fiscal da Ambipar.
Antes da atual estrutura societária, a Copenhagen era administrada por Artur Martins de Figueiredo, que também integra a Trustee DTVM. Segundo reportagem publicada pelo UOL, Figueiredo é alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de utilizar fundos de investimento e operações contábeis para movimentar e ocultar recursos relacionados ao Banco Master.
Até o momento, não há decisão judicial definitiva sobre as investigações citadas, e os envolvidos têm direito ao contraditório e à ampla defesa.
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