Carolina Matta
A juíza Lisabete Maria Marchetti, da 2ª Vara Criminal de Teresina, colocou no banco dos réus Luiz Carlos Ribeiro Lima por tentativa de estelionato. Ele é acusado de aplicar quase R$ 1 milhão em golpes contra o banco Santander em diversos estados da federação. A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Piauí foi recebida pela magistrada no dia 6 de maio.
Com isso, o acusado foi citado nos autos para responder à acusação no prazo de dez dias, além de ter que apresentar provas em sua defesa e arrolar testemunhas. Atualmente, ele se encontra detido em uma unidade penitenciária no Piauí.
Denúncia
Conforme denúncia apresentada no dia 28 de abril pelo promotor Sávio Eduardo Nunes de Carvalho, no dia 1º de abril, Luiz Carlos Lima compareceu à agência do banco Santander localizada no Centro de Teresina utilizando uma identidade falsa. No local, ele entregou um cheque no valor de R$ 49.800,00 (quarenta e nove mil e oitocentos reais) e solicitou o provisionamento do valor para saque.
Entretanto, um funcionário do banco afirmou que por ser um valor alto, o saque só seria efetivado dias depois, mais precisamente em 3 de abril, seguindo procedimento interno da instituição bancária. Na data prevista para fazer o saque, o acusado retornou à agência, apresentando novamente a identidade falsa.
Desta vez, desconfiado com os documentos apresentados, o funcionário percebeu que a fotografia do indivíduo era semelhante a de uma pessoa que consta no alerta interno de segurança do banco por suspeita de fraude, e logo acionou a Polícia Civil do Piauí.
Prisão em flagrante
Uma equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) foi ao local e efetuou a prisão de Luiz Carlos Ribeiro em flagrante. Tanto o documento falso e original do acusado, como o cheque utilizado na tentativa de golpe, foram apreendidos.
Depois do flagrante, o delegado Alisson Landin representou pela prisão preventiva do acusado, visto que ele já responde a um processo por crime de estelionato e foi denunciado em dois boletins de ocorrência, acusado do mesmo crime.
Golpes somam quase R$ 1 milhão
Investigações apontaram que o indivíduo já responde por estelionato e é apontado como o autor de diversos crimes semelhantes em outros estados, em que usa do mesmo modus operandi. Com isso, o prejuízo do Banco Santander já totalizou R$ 892.500,00 (oitocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais). Esse montante foi sacado em 16 operações, distribuídas em nove contas distintas.
A assessoria jurídica da instituição bancária informou nos autos que em apenas um ano, o acusado apresentou documentação falsa e utilizou cheques clonados para realizar saques em diversas agências bancárias na região Nordeste.
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