Carolina Matta
O delegado Matheus Zanatta, que está à frente da Superintendência de Operações Integradas (SOI) da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), afirmou que a Justiça encontrou apenas R$ 38 na conta bancária do trader Douglas Fonseca, CEO da DF Group. O empresário é acusado de chefiar um esquema de estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A informação foi confirmada nesta segunda-feira (13) ao GP1. Segundo o delegado Zanatta, nas contas ligadas à empresa gerida por Douglas Fonseca foram localizados apenas R$ 5 mil. O montante contrasta com a vida de ostentação e luxo publicadas pelo trader nas redes sociais, e também com suspeitas sobre o destino dos altos valores depositados por investidores no DF Group.
“Não sabemos se ele pegou e mandou esse dinheiro para o exterior. Essa informação de ter enviado os valores para fora do país ainda não é algo confirmado, mas nos bloqueios da conta dele [Douglas Fonseca], vinculada ao CPF dele, foi achado apenas R$ 38”, afirmou o superintendente da SOI.
Operação mirou grupo criminoso
Esse é um desdobramento da operação deflagrada na última sexta-feira (10) contra o grupo criminoso supostamente liderado pelo CEO do DF Group. A ação policial resultou na prisão de 11 investigados, apreensão de itens de luxo, bloqueio de contas bancárias e suspensão das atividades comerciais na sede da empresa, localizada no edifício comercial Eurobusiness, na Avenida Raul Lopes, zona leste de Teresina.
De acordo com as investigações, a organização atuava de forma estruturada, utilizando fraudes eletrônicas para obter vantagens ilícitas e mecanismos destinados a ocultar e dissimular os recursos obtidos com as práticas criminosas. O levantamento feito pela autoridade policial indicou que, em Teresina, a atuação do grupo fez pelo menos 70 vítimas.
Presos
Os 11 presos durante a operação foram identificados como: Douglas Fonseca Araújo, Ícaro Teixeira de Sousa, Milena Alves Torres, Viviane Alves da Silva, Eduardo Lima de Sousa, Jaquenilson Alvino de Sousa Abreu, Janda Maira de Sousa Silva, Caio Guilherme Campelo, Caio Fonseca Araújo, Vitória Gabriel Conceição Fonseca Araújo e Lucas Soares Coutinho. Este último estava foragido, mas se entregou à polícia.
Demais pessoas que se sentiram lesadas pelo DF Group, com promessa de lucro de até 10%, devem procurar a polícia para registrar boletim de ocorrência. Os registros podem ser feitos pelo número 0800 086 0190, por meio do WhatsApp, em qualquer delegacia ou na própria sede da Secretaria de Segurança.
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