Wanessa Gommes
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Entre os alvos da operação está o irmão do senador Ciro Nogueira (PP), Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, que foi alvo de mandado de busca e apreensão cumprido pelos agentes federais.
Segundo apurações, a Polícia Federal também realizou buscas em endereços ligados ao próprio senador e a empresas associadas a ele, ampliando o alcance das diligências no âmbito da investigação. Em Teresina, os agentes estiveram na concessionária CN Motos Honda Dream, localizada na zona sudeste.
A nova fase da operação tem como objetivo aprofundar a apuração sobre o suposto esquema criminoso, que envolve suspeitas de práticas ilícitas no sistema financeiro e possíveis articulações com organizações estruturadas.
Ao todo, estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. As medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
O mandado de prisão foi cumprido contra o primo de Daniel Vorcaro, Felipe Cançado Vorcaro.
A decisão judicial também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores que podem chegar a R$ 18,85 milhões, como parte das medidas cautelares vinculadas à investigação em curso.
Ver todos os comentários | 0 |