A Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), concluiu o inquérito da segunda fase da Operação Cartão Fantasma e indiciou quatro pessoas presas durante a ação. O inquérito foi relatado no último dia 20 de fevereiro.
Deflagrada no dia 10 de fevereiro, a nova etapa da operação teve como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra um grupo investigado por realizar compras virtuais utilizando cartões furtados.
De acordo com o delegado Humberto Mácola, a segunda fase ostensiva mirou o núcleo responsável por operar máquinas de cartão de crédito que também eram utilizadas no esquema fraudulento. “O inquérito policial está muito robusto, as provas são contundentes em relação a todos os indiciados. Fizemos o pedido de conversão da prisão temporária para prisão preventiva, que foi deferido pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Após isso, foi realizado o indiciamento de todos os acusados, que foram colocados à disposição da Justiça”, afirmou o delegado.
Segundo ele, as investigações apontam que a associação criminosa atuava com o furto e redirecionamento de cartões, além do desvio para terceiros, causando prejuízos a vítimas que sequer sabiam que tinham os cartões duplicados.
Os quatro investigados foram indiciados pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato, furto qualificado e associação criminosa.
O delegado destacou que a investigação foi conduzida de forma minuciosa e que a equipe não descarta novos desdobramentos. “Estamos analisando o material apreendido com os investigados e, se houver envolvimento de outras pessoas, inclusive de outros estados, a DRCC irá instaurar novo inquérito policial e realizar novas operações para mitigar a ação desses criminosos”, completou o delegado Humberto Mácola.
Rapidinhas
Presos em esquema de consórcio fraudulenta operavam as empresas Magnatas Cred e Vianna Cred Consórcios
Os dois investigados, alvos de mandados de prisão preventiva contra J. de L.P., no Piauí, e J.R.G., no estado de Pernambuco, são apontados como proprietários de empresas investigadas por estelionato na comercialização de financiamentos fraudulentos de veículos.
Segundo a Polícia Civil, os presos em esquema de consórcio fraudulenta operavam as empresas Magnatas Cred e Vianna Cred Consórcios.
Como funcionava o esquema
De acordo com as investigações, as empresas atraíam vítimas por meio de anúncios falsos de venda de veículos nas redes sociais, especialmente no Facebook, prometendo entrega rápida do bem e condições facilitadas de pagamento.
Após o pagamento de um valor inicial, as vítimas eram induzidas a assinar contratos que, na prática, tratavam-se de consórcios — modalidade que não correspondia ao que havia sido ofertado inicialmente. Conforme a apuração, os veículos nunca eram entregues e os valores pagos não eram devolvidos.
Atuação em vários estados
A fraude foi identificada não apenas no Piauí, mas também em estados como Amapá, Maranhão, Roraima e Goiás.
Os investigados poderão responder por estelionato e outros crimes correlatos. As investigações seguem em andamento para identificar novas vítimas e possíveis outros envolvidos no esquema.
*** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do GP1
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