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Polícia investiga desvio de R$ 10 milhões em empresas ligadas ao Grupo Band

Relatórios apontam transações milionárias suspeitas e enriquecimento incompatível de investigados.

Na manhã desta quinta-feira (12), a Polícia Civil de São Paulo deflagrou a Operação Fluxo Reverso para apurar um esquema de desvio de recursos financeiros em empresas ligadas ao Grupo Bandeirantes. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em residências localizadas em São Paulo, Taboão da Serra e Santana de Parnaíba.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram diversas irregularidades, incluindo a contratação de empresas fantasmas e a realização de operações de crédito proibidas por contrato. Essas práticas resultaram na perda de recursos financeiros significativos. Há indícios de que ex-diretores da empresa, subordinados ao presidente Ricardo Saad, estejam envolvidos no esquema.


Foto: DivulgaçãoPolícia Civil de São Paulo
Polícia Civil de São Paulo

Entre junho de 2021 e março de 2023, foram detectadas transações suspeitas que totalizam R$ 5,2 milhões. Além disso, relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificaram movimentações milionárias, depósitos em espécie e outros indícios de irregularidades.

Um dos investigados movimentou R$ 1,9 milhão nesse período, apesar de declarar uma renda mensal de apenas R$ 3 mil. Também foram descobertas operações como a compra de um apartamento de R$ 1,7 milhão na Riviera de São Lourenço e depósitos em dinheiro vivo.

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