Wanessa Gommes
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou, nesta terça-feira (31), um requerimento para aprofundar as investigações sobre movimentações financeiras consideradas suspeitas envolvendo o empresário Fabiano Zettel.
O pedido, apresentado pelo senador Humberto Costa, solicita ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) o envio do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) com dados de sigilos bancário e fiscal de Zettel, no período entre 1º de janeiro de 2022 e 2 de março de 2026.
De acordo com o documento, há indícios da existência de uma rede de relações financeiras que envolveria fundos de investimento ligados ao empresário, além da Reag Investimentos e do Banco Master, fundado por Daniel Vorcaro, cunhado de Zettel. A suspeita é de que essas estruturas possam ter sido utilizadas para a circulação e ocultação de recursos de origem ilícita.
O requerimento destaca que, embora as informações ainda estejam em fase inicial de apuração, os elementos já reunidos justificam o aprofundamento das investigações para esclarecer a dinâmica das operações.
Dados do próprio Coaf apontam que Fabiano Zettel movimentou cerca de R$ 99,2 milhões entre junho de 2021 e janeiro de 2022. O volume é considerado incompatível com a capacidade financeira declarada pelo empresário, que informou renda mensal de aproximadamente R$ 66 mil. Em média, as transações chegaram a R$ 14,1 milhões por mês, valor cerca de 200 vezes superior ao declarado.
Nesse período de sete meses, o relatório identificou R$ 49,9 milhões em créditos e R$ 49,3 milhões em débitos nas contas do investigado.
A aprovação do requerimento ocorre após um episódio anterior envolvendo a comissão ter sido anulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por irregularidades na forma de votação. Para evitar novos questionamentos, desta vez a deliberação foi feita de forma nominal, com cinco votos favoráveis e nenhum contrário.
O relatório também aponta transferências realizadas por Zettel ao empresário Luís Roberto Neves, que somam R$ 1,5 milhão. Neves é irmão de Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil, responsável pela supervisão do Banco Master à época.
As operações ocorreram em duas etapas: uma transferência de R$ 750 mil em dezembro de 2021 e outra de igual valor em janeiro de 2022. A relação entre os envolvidos e o volume das transações reforçam, segundo a CPI, a necessidade de aprofundamento das investigações.
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