Wanessa Gommes
A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (16), o advogado Daniel Monteiro durante uma nova fase da Operação Compliance Zero, que investiga esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB) e o Banco Master.
Além do advogado, também foi preso o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Segundo a PF, Daniel Monteiro é suspeito de ter atuado na estruturação do esquema financeiro utilizado para ocultar valores ligados às negociações entre as instituições.
As investigações apontam que o advogado teria ligação direta com Costa e participação nas tratativas envolvendo a operação investigada. Ele é apontado como "arquiteto jurídico" de Daniel Vorcaro e elo entre o Master e advogados. De acordo com a Polícia Federal, o pagamento de vantagens indevidas teria sido realizado por meio da aquisição de imóveis.
Ao todo, seis propriedades — quatro em São Paulo e duas em Brasília — teriam sido utilizadas na movimentação dos recursos, somando cerca de R$ 140 milhões. A PF informou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que conseguiu rastrear o caminho da suposta propina, o que levou à decretação das prisões preventivas.
A investigação mira uma operação na qual o BRB teria injetado cerca de R$ 12 bilhões no Banco Master, de Daniel Vorcaro, por meio da aquisição de carteiras de crédito consignado consideradas fraudulentas.
Esta é a quarta fase da Operação Compliance Zero, que busca aprofundar a apuração sobre um suposto esquema estruturado de lavagem de dinheiro e pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. O caso segue sob sigilo e as investigações continuam.
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