A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) a sexta fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, e prendeu Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, que foi alvo de mandado de prisão expedido pela Justiça.
As investigações apontam para um complexo esquema de fraudes financeiras envolvendo operações consideradas irregulares entre o Banco Master e o Banco de Brasília. Segundo a PF, o grupo teria atuado na criação e circulação de ativos sem lastro, utilizados para inflar artificialmente balanços financeiros e gerar liquidez no mercado.
Como parte das medidas determinadas pela Justiça, foi realizado o bloqueio de R$ 12,2 bilhões em bens e valores dos investigados. O montante está relacionado à suspeita de operações fraudulentas de aquisição de ativos considerados “podres” do Banco Master pelo BRB.
De acordo com a investigação, as carteiras de crédito teriam sido estruturadas com títulos fictícios, permitindo a manipulação de resultados financeiros da instituição. A PF também apura a possível omissão ou conivência de agentes internos e órgãos reguladores na movimentação desses ativos no mercado financeiro.
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