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Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Empresas J&F e JBS pagaram R$ 11 milhões a advogada
27 de abril de 2026 | 07h35 O relatório do Coaf destacou que o escritório foi aberto em 2018 com capital social de apenas R$ 2 mil.

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Zettel aplicou R$ 26 milhões em fundo ligado a Toffoli
13 de março de 2026 | 12h29 À época, Toffoli era relator do inquérito que investigava possíveis irregularidades no Banco Master.

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Sob pressão, Governo Lula amplia estrutura do Coaf
1 de fevereiro de 2026 | 17h10 A iniciativa ocorre após diversos episódios em 2025 que expuseram fragilidades no sistema.

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Caso Master: Moraes manda investigar vazamento de dados
14 de janeiro de 2026 | 08h44 A investigação busca esclarecer quem teve acesso aos dados sigilosos e se houve violação das regras.

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CPMI aponta movimentação financeira milionária de Cariani
18 de dezembro de 2025 | 15h10 O Coaf concluiu que as movimentações financeiras são “incompatíveis com a capacidade financeira”.

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Diretor da J&F recebeu R$ 400 mil de advogado investigado
16 de dezembro de 2025 | 10h21 O advogado Juarez Chaves de Azevedo Júnior é apontado como um dos operadores do esquema.

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Coordenador do PT recebeu R$ 2,6 milhões de empresa
12 de novembro de 2025 | 12h45 Ele disse não se lembrar dos pagamentos nem de qual serviço teria prestado para receber milhões de reais.

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Sindicato ligado a irmão de Lula "burlou" rastreio
8 de outubro de 2025 | 08h16 De acordo com o Coaf, o sindicato realizou operações que dificultaram o rastreamento dos valores.

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Empresário do rombo do INSS movimentou R$ 1 milhão
24 de setembro de 2025 | 10h01 As operações foram identificadas durante a Operação Sem Desconto, deflagrada em abril deste ano.

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Influencers são alvos de operação por divulgar “tigrinho”
7 de agosto de 2025 | 12h25 Há indícios de promoção ilegal de jogos, com lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.

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INSS: Justiça anula relatório que embasou operação
11 de junho de 2025 | 18h00 A decisão foi tomada pelo juiz federal Massimo Palazzolo, da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

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Governo de Israel acusa PCC de financiar terrorismo
1 de abril de 2025 | 08h33 Documento enviado para o Brasil aponta que operações seriam feitas através de criptomoedas

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Bolsa Família é usado para identificar lavagem de dinheiro
18 de março de 2025 | 20h20 A estratégia envolve a busca por movimentações financeiras que ultrapassam determinados valores.

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Desembargadores afastados chegaram a receber R$ 200 mil
25 de outubro de 2024 | 15h14 A operação resultou em 44 mandados de busca e apreensão envolvendo servidores públicos e empresários.

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Irmã de Deolane é investigada
19 de setembro de 2024 | 19h40 O saque foi retido pela instituição financeira, que decidiu cancelar as contas de Dayanne.

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Ministério da Fazenda regulamenta apostas esportivas
28 de outubro de 2023 | 12h30 Um dos principais objetivos é proteger os apostadores, garantindo direitos fundamentais, como um SAC.

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Mudança na Coaf submete órgão ao Ministério da Fazenda
15 de janeiro de 2023 | 15h21 Conselho de Controle de Atividades Financeiras é responsável por investigar casos de corrupção.

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Roberto Campos diz que Coaf com nomes de fora é ideia dele
27 de agosto de 2019 | 11h33 'Talvez a redação da medida provisória não tenha sido a ideal, mas eu queria trazer pessoas de tecnologia', afirmou Roberto Campos Neto.

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Presidente do BC indica Ricardo Liáo para novo Coaf
20 de agosto de 2019 | 12h27 Servidor aposentado do Banco Central, Liáo fazia parte da equipe do atual presidente do Coaf, Roberto Leonel.

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Sérgio Moro assina carta que pede para não mudar Coaf
28 de maio de 2019 | 11h47 No documento, os ministros pedem que Senado vote Medida Provisória sem mexer no Coaf.

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Centrão assina requerimento para tirar Coaf de Moro
8 de maio de 2019 | 13h53 Assinaram o pedido os líderes de PT, PRB, PTB, PP, MDB, Pode, PSC, DEM, PR, Solidariedade e Patriotas na Câmara.

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Relator da reforma diz que manterá Coaf com moro
6 de maio de 2019 | 12h07 Bezerra Coelho, que é também o líder do governo no Senado, se reuniu com Moro logo pela manhã em Brasília, em um dia que será cheio de reuniões relacionadas à MP, que caduca no início de junh

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