Carolina Matta
Em operação deflagrada nesta sexta-feira (10), equipes da Superintendência de Operações Integradas (SOI) cumpriram mandados de busca e apreensão nos endereços ligados ao CEO e proprietário da DF Group, Douglas Fonseca. Durante a ação foram apreendidos carros e relógios de luxo, eletrônicos, cartões de crédito e documentos, além de uma arma de fogo.
Douglas Fonseca e outras 12 pessoas foram presas acusadas de envolvimento em uma organização criminosa investigada pelos crimes de estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Os indivíduos foram encaminhados a sede da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) junto a todo material apreendido.
Ao todo, os policiais deram cumprimento a 13 mandados de prisão, busca e apreensão, bloqueio de contas, apreensão de veículos e suspensão das atividades comerciais na sede da empresa DF Group, localizada no edifício comercial Eurobusiness na Avenida Raul Lopes, zona leste de Teresina.
Segundo a investigação conduzida pela SOI, o grupo atuava de forma estruturada, utilizando fraudes eletrônicas para obter vantagens ilícitas e mecanismos destinados a ocultar e dissimular os recursos obtidos com as práticas criminosas. A SSP-PI divulgou que mais de 100 boletins de ocorrência foram registrados contra o empreendimento, feitos por pessoas que realizaram investimentos na empresa, mas não obtiveram o retorno prometido.
Conforme a Secretaria de Segurança, o caso ainda segue sob apuração para identificar outros envolvidos no esquema, além de aprofundar as investigações sobre a atuação da organização criminosa.
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