Influenciador Gabriel Spalone é alvo de operação por esquema que desviou R$ 146 milhões

A Polícia Civil de São Paulo realizou, na manhã desta terça-feira (23/9), uma operação contra um grupo suspeito de desviar mais de R$ 146 milhões de um banco e de empresas por meio de transferências via Pix. Dois suspeitos foram presos.

Um dos alvos é o empresário e influenciador digital Gabriel Spalone, de 29 anos, dono da Dubai Cash e da Next Trading Dubai. Ele acumula mais de 800 mil seguidores nas redes sociais e está foragido.

Foto: Reprodução/Instagram

Gabriel Spalone

Segundo o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), o golpe atingiu uma entidade bancária em fevereiro deste ano. Os suspeitos usaram a credencial de uma prestadora de serviços para desviar os valores.

A Operação Dubai cumpre mandados de prisão e quatro de busca e apreensão na cidade de São Paulo.

A investigação constatou que o esquema utilizou dez contas mantidas na entidade bancária para o recebimento dos valores. Os golpistas realizaram transferências via Pix. A equipe conseguiu identificar os responsáveis pela estrutura do desvio e pela utilização da credencial.

O esquema transferiu R$ 146.593.142,28. “Boa parte dos valores conseguiu ser estornada. Mesmo assim, ainda restou prejuízo efetivo. Os detidos respondem por furto mediante fraude e associação criminosa”, informou o Deic.