Brunno Suênio
Um contador de iniciais F.L.F.C. foi alvo de uma operação nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (30), deflagrada pela Superintendência de Operações Integradas (SOI) da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), no âmbito de uma investigação que apura fraudes em créditos tributários que causaram prejuízos milionários a uma empresa sediada em Teresina, com desdobramentos no estado de Goiás.
Os policiais cumpriram 18 mandados de busca e apreensão em vários endereços, incluindo a residência do contador e um escritório comercial localizado no bairro São João, zona leste de Teresina. Também foram executadas medidas de sequestro de oito imóveis e bloqueio de contas bancárias que somam R$ 10.075.476,23.
De acordo com as investigações, o grupo criminoso atuava oferecendo supostos serviços de consultoria tributária a empresas, prometendo reduzir a carga fiscal por meio de compensações junto à Receita Federal. No entanto, os procedimentos eram ilegais e baseados em créditos inexistentes, o que gerava uma falsa sensação de regularidade para as vítimas.
Nesse contexto, uma empresa teria sido induzida ao erro ao longo de vários anos, realizando pagamentos milionários a título de honorários pelos supostos serviços. Durante esse período, os investigados utilizavam documentos fraudulentos e informações enganosas para sustentar uma falsa regularização fiscal, o que posteriormente resultou em autuações e aplicação de multas que ultrapassam R$ 3,5 milhões por parte dos órgãos competentes.
As investigações apontam a atuação de três principais suspeitos, identificados pelas iniciais F.L.F.C., A.S. e F.W.B. O grupo contava com o uso de pessoas físicas e jurídicas para viabilizar a movimentação e ocultação dos valores obtidos de forma ilícita. Os investigados devem responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
As diligências estão sendo realizadas nas cidades de Teresina e Goiânia, em Goiás, consideradas os principais núcleos de atuação do esquema criminoso, além de outros municípios goianos onde foram identificados bens e possíveis ramificações da organização.
De acordo com o coordenador da SOI, delegado Matheus Zanatta, a operação representa um avanço significativo no combate a crimes financeiros estruturados.
“Essa operação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, que revelou um esquema sofisticado de fraude tributária. Nosso objetivo é interromper a atuação do grupo, garantir a recuperação de ativos e responsabilizar criminalmente todos os envolvidos”, destacou o delegado.
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