Veja a lista das instituições do mercado financeiro que são alvo da operação da PF

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28), a Operação Carbono Oculto, que atingiu instituições financeiras ligadas ao centro financeiro da Faria Lima, em São Paulo. Entre os alvos estão a Reag Investimentos, o Banco Genial, a Trustee e a Buriti, além de centenas de outros fundos de investimento imobiliário, multimercado e multiestratégia. As informações são da CNN.

As investigações apontam para gestão fraudulenta de recursos e um esquema sofisticado que usava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação a facções criminosas.

A Justiça Federal determinou o sequestro integral dos fundos utilizados para movimentações ilegais, além do bloqueio de bens e valores que somam cerca de R$ 1,2 bilhão, valor equivalente às autuações fiscais já aplicadas.

Notas das instituições

Em comunicado ao mercado, a Reag confirmou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em suas sedes e afirmou estar colaborando integralmente com as autoridades.

O Banco Genial, por sua vez, disse ter sido surpreendido ao ver seu nome citado na operação e declarou não ter recebido qualquer notificação oficial. A instituição destacou que atua “com base nos mais elevados padrões de governança, ética e compliance” e repudiou “ilações infundadas” que possam prejudicar sua reputação.

A Trustee DTVM enviou posicionamento em que declarou ter renunciado à administração de todos os fundos alvos da operação Carbono Oculto, antes mesmo que a ação fosse deflagrada. Segundo a instituição, a decisão ocorreu após constatação de desconformidade de atualização cadastrada há alguns meses, através de processos rigorosos e constantes de averiguação das aplicações nos fundos e perfil de seus cotistas. A Trustee também nega qualquer relação pessoas com os investigados.

A CNN também entrou em contato com as demais instituições citadas e mantém o espaço aberto para manifestação.

Como funcionava o esquema

De acordo com a PF, a organização criminosa utilizava múltiplas camadas societárias e financeiras, em que fundos detinham participação em outros fundos ou empresas. Essa teia complexa tinha como objetivo dificultar a identificação dos verdadeiros beneficiários, promovendo blindagem patrimonial e ocultação da origem dos recursos.

Entre as práticas identificadas estavam transações simuladas de compra e venda de imóveis e títulos entre empresas do mesmo grupo, sem finalidade econômica real.

A lista

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Itajobi Ltda.

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Carolo S.A (também referida como Açucareira Bartolo e Carolo S/A)

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Virgolino de Oliveira S/A (também referida como Usina GVO)

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Rio Pardo S/A

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Açucareira Furlan S/A

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Comanche Biocombustíveis de Santa Anita Ltda.

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Goiás Bioenergia Açúcar e Serviços Ltda.

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Agropecuaria Nossa Senhora do Carmo S/A

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Usina Catanduva S/A

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Agro pecuária Santa Catarina S/A

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - MC3 Agropecuária Ltda.

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Goiás Bioenergia S/A

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Centroálcool S/A

Usinas Sucroalcooleiras e Agroindustriais - Planalto Agroindustrial Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Aster Petroleo Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Safra Distribuidora de Petroleo S/A

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Rede Sol Fuel Distribuidora S/A

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Império Comércio de Petróleo S/A

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Arka Distribuidora de Combustiveis Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Rodopetro Distribuidora de Petróleo Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Alpes Distribuidora de Petróleo Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Maxima (Maximus) Distribuidora de Combústiveis Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Everest Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - VMR Distribuidora de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Orizona Combustíveis S/A

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Start Petróleo S/A

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Port Brazil Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Estrela Distribuidora de Combustíveis Limitada

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Petroworld Combustíveis S/A

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Stock Distribuidora de Petroleo Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Duvale Distribuidora de Petróleo e Álcool Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Aliança Biocombustível Eireli

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Diamond Chemical Solventes LTDA (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Ipê Biocombustível Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Quantiq Distribuidora Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Pinecrest Distribuidora S/A

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto S3 Juntas

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Petroribe Distribuidora de Combustíveis Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Bixiga Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Mar Dias Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Piloto Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Texas Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto S-10 Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Parada 85 Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto da Serra Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Posto Futura Jk Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Posto Santo Antonio do Descoberto Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Dipoco Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Vini Show Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Redevoada Auto Posto Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Atlântico Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Elite de Piracicaba Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Futura Niquelandia Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Moska Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Azul do Mar Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Hawai Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto 2000 Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Yucatan Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Maragogi Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Conceição Ltda.

Distribuidoras de Combustíveis e Petróleo - Auto Posto Boulevar XV São Paulo Ltda.

Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Copape Produtos de Petroleo Ltda.

Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Europa Produtos de Petroleo S/A (nome Fantasia Monroy West Energy)

Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - GT Formuladora Ltda.

Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Octanos Envasadora Ltda.

Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Master Oil Industria Ltda.

Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Sudeste Terminais e Armazens Gerais Ltda.

Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Tlog Terminais Ltda.

Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Rio Log Terminais Ltda.

Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Stronghold Infra Investments Ltda*

Empresas de Refino, Formuladoras e Terminais de Armazenamento - Liquipar Operações Portuárias S/A – Spe

Empresas de Transporte e Logística - G8.log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.

Empresas de Transporte e Logística - Blue Star Locação de Equipamentos S/A

Empresas de Transporte e Logística - Locar Locadora Ltda.

Empresas de Transporte e Logística - Mabruk Log Transportes Sociedade Unipessoal Ltda.

Empresas de Transporte e Logística - G8log Agro Ltda.

Empresas de Transporte e Logística - Moska Log

Empresas de Transporte e Logística - Transportadora Infinity Ltda.

Empresas de Transporte e Logística - Log Maxx Transportes Rodoviários Ltda.

Empresas de Transporte e Logística - Rota Fuel Transporte Ltda.

Empresas de Transporte e Logística - Boxter Transportes Ltda.

Empresas de Transporte e Logística - S-3 Transporte Rodoviário de Produtos Ltda.

Empresas de Transporte e Logística - Sudeste Terminais e Armazéns Gerais Ltda.

Empresas de Transporte e Logística - Tlog Terminais Ltda.

Empresas de Transporte e Logística - Rio Log Terminais Ltda.

Empresas de Transporte e Logística - Malta Transportes Rodoviários

Empresas de Transporte e Logística - Llog Fuel Transportes Ltda.

Empresas Químicas e de Importação - Araras Química do Brasil Eireli

Empresas Químicas e de Importação - Braslimp Química Indústria e Comércio Em Geral Ltda.

Empresas Químicas e de Importação - Diamond Chemical Solventes Ltda. (RBO Distribuidora de Solventes Ltda.)

Empresas Químicas e de Importação - Indústria de Cosméticos Vale Petro Ltda.

Empresas Químicas e de Importação - Indústria DSW Logística em Geral Ltda.

Empresas Químicas e de Importação - Ipê Biocombustível Ltda.

Empresas Químicas e de Importação - Mannabio Importação e Exportação, Produção e Comercialização Ltda.

Empresas Químicas e de Importação - Oreonn Ind. e Comércio de Óleos Vegetais e Químicas Ltda.

Empresas Químicas e de Importação - Química Araguaya Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.

Empresas Químicas e de Importação - Quimicolor Indústria e Comércio Em Geral Ltda.

Empresas Químicas e de Importação - Royal Química Ltda.

Empresas Químicas e de Importação - Cattalini Terminais Marítimos S/A

Fintechs e Instituições Financeiras - Bankrow Instituição de Pagamento S/A

Fintechs e Instituições Financeiras - BK Instituição de Pagamento S/A (também referida como BK Bank)

Fintechs e Instituições Financeiras - Pix Card Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.

Fundos de Investimento Específicos - Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Fundos de Investimento Específicos - Brazil Special Opportunities Fund (também referida como Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Responsabilidade)

Fundos de Investimento Específicos - Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - Mabruk Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (também conhecido como Rhodonite Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado)

Fundos de Investimento Específicos - Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Fundos de Investimento Específicos - Celebration Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - New Hampshire Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais - Fiagro

Fundos de Investimento Específicos - Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - Fundo de Investimento Imobiliário Enseada

Fundos de Investimento Específicos - Fundo de Investimento Imobiliário Vancouver

Fundos de Investimento Específicos - Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green

Fundos de Investimento Específicos - Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle

Fundos de Investimento Específicos - Bucarest Fundo de Investimento Imobiliário

Fundos de Investimento Específicos - Arion Fundo de Investimento Imobiliário

Fundos de Investimento Específicos - Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário

Fundos de Investimento Específicos - Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Fundos de Investimento Específicos - Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário

Fundos de Investimento Específicos - Olsen Fundo de Investimento Imobiliário

Fundos de Investimento Específicos - Paraibuna Fundo de Investimento Em Participações Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - Fundo de Investimento Imobiliário Toronto

Fundos de Investimento Específicos - Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário (atual Lucerna Fundos de Investimentos Imobiliários)

Fundos de Investimento Específicos - Location Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia

Fundos de Investimento Específicos - Locar Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia

Fundos de Investimento Específicos - ETH ET Hereal Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - Plural Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Simples

Fundos de Investimento Específicos - Gad Li Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

Fundos de Investimento Específicos - Gad Lii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

Fundos de Investimento Específicos - Blackpartners Miruna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

Fundos de Investimento Específicos - Sustineri Germinare Fundo de Investimento em Direitos Creditórios IS

Fundos de Investimento Específicos - Saint Martin Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - EUV Denali Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - JNC Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente

Fundos de Investimento Específicos - Maya Fundo de Investimento Imobiliário

Fundos de Investimento Específicos - Agro 1963 Company Fundo de Investimento em Participações - Capital Semente

Fundos de Investimento Específicos - Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano

Fundos de Investimento Específicos - Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado

Fundos de Investimento Específicos - Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior

Fundos de Investimento Específicos - Olaf 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Fundos de Investimento Específicos - Salinas Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - Start Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Fundos de Investimento Específicos - Ragusa Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - GGX Global Participações S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Best Holding do Brasil S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Blendor S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Bannout Participações S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Zurich Holdings e Participacoes Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Urban Prime Properties Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Valorem Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Eagle Infraestrutura e Participacões Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Insight Participações S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - ABC Properties Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - SB Properties Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - VM Administração de Bens Próprios S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Excefin Assessoria e Servicos Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Controler Serviços Sociedade Unipessoal Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - SM Serviços Empresariais Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Monroy West Energy Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Mourad Serviços Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - MDM Class Serviços Ltda

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Veritas Participações Societárias Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - GH Oliveira Consultoria Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Dubai Administração de Bens Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - J.B.V. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - WBN Empreendimentos e Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Ciclone Gestão e Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Latuj Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Lega Serviços Administrativos S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - RFV Power Holdings Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Hampstead Holding de Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Green Bay Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Fort Worth Ll Participacoes Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - RCG Investimentos em Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - GSO Assessoria Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Shelby Holding Participação Societária Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - ACL Holding e Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Conceb Engenharia

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Mohaali Apoio Administrativo Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Scotia Holdings e Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Salinas Incorporções e Construções Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - RML Investimentos Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Structura Participacoes Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Helikon Construtora e Incorporadora Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Concord Holding Participações e Gestão Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - REAG Specialty Finance Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - REAG Jus Gestão de Ativos Judiciais Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Vila Rica Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - DNC Comercial Agricola Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Fasten Terceirizacao e Gestao de Pessoas Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - BW Holding Financeira Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Parmo Holding Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Control Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Hard Holding Trading Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - MFL Holding Trading Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Gasp Participações e Investimentos S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Organição Contábil Estrella Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Estrella Suporte Administrativo

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - HMD Serviços e Assessoria Empresarial Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - TMJ Consultoria e Gestão Empresarial Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Zurich Holdings e Participacoes Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Huracan Intermediação Gestão e Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Jomar Mauricio Fornielis das Chagas

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - ABM Administração de Bens Próprios S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Nova Iracema Pães e Doces Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Nova Salamanca Pães e Doces Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Auto Posto S3 Juntas

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Cyro's Auto Serviços Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Strawberry Lojas de Conveniências Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Group Potenza Atacadista e Distribuidora de Bebidas e Alimentos Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Khadige Conveniência Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Empório Express Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Lava Rápido Rafael do Guaruja Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Buffet Dumont Villares Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Number One Negócios e Intermediações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - RGN Intermediações em Negócios Eireli

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Piloto Conveniência Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Microjet Representação Comercial Comércio de Suprimentos para Informática Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Hard Holding Trading Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - MFL Holding Trading Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Adelta Li Serviços de Tecnologia Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Marccounting Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - GGX Global Participações S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Alkon Participações S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Door Participações S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Moorcroft do Brasil Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Ockham Empreendimentos e Participações S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - MB Blues Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Alves e Sato Administração de Bens S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Pancotte Participações S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - New Participações e Investimentos S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - NGR Empreendimentos Imobiliários i Spe Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Aero NGR Administração e Participação Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Aruja Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - AJ Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Imob9 Participações Ltda

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Aslam Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - R&M Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - S-3 Holding e Investimentos Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Cas Holding e Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Unyon Construtora e Incorporadora Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Vila Rica Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Pinecrest Distribuidora S/A

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Petroquality Holding e Participações Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Conceb Engenharia

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Amapapetro

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - LVF Power Holdings Ltda.

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - RCG Investimentos em Participações Ltda

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - S4 (mencionada Como Empresa de Fachada)

Holdings e Empresas de Serviços Administrativos e de Participações - Plasma Administradora e Intermediações Ltda.

Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Ello Gestora de Recursos Ltda.

Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Libertas Asset S/A

Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (e Banvox Holding Financeira S/A)

Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Buriti Investimentos Gestora de Recursos Ltda.

Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A

Administradoras e Gestoras de Fundos de Investimento - Positiva Investimentos Ltda.