Caso Master: cunhado de Daniel Vorcaro também é alvo de mandado de prisão

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4), a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção e lavagem de dinheiro no sistema financeiro nacional. Entre os alvos está o empresário Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro e ligado ao Banco Master. Contra ele foi expedido mandado de prisão preventiva, mas, até o momento, ele não foi localizado.

Na mesma operação, o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso em São Paulo e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal na capital paulista.

Foto: Reprodução/Linkedin

Cunhado de Daniel Vorcaro

De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de atuar na emissão e negociação de títulos de crédito fraudulentos, utilizados para movimentar grandes quantias de recursos e alimentar operações de lavagem de capitais. A operação foi batizada de Compliance Zero em referência à suposta ausência de mecanismos internos de controle nas instituições investigadas para prevenir crimes como gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.

Além das prisões, a Justiça autorizou o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Também foram determinadas medidas de afastamento de cargos públicos, bem como a apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos.

Por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram expedidas ordens de sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.

A investigação aponta indícios da prática de diversos crimes, entre eles corrupção, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivos informáticos, ameaças e delitos financeiros relacionados ao mercado de crédito. A apuração conta com apoio técnico do Banco Central do Brasil, que auxilia na análise de movimentações financeiras e operações consideradas suspeitas.

Perfil

Casado com Natália Vorcaro Zettel, irmã do banqueiro, Fabiano Zettel é apontado como um dos homens de confiança de Daniel Vorcaro em negócios e investimentos. Advogado e pastor, ele já integrou a Igreja Bola de Neve e atualmente mantém ligação com a Igreja Batista da Lagoinha.

No meio empresarial, Zettel é fundador da Moriah Asset, fundo de private equity criado em 2023 e voltado para investimentos no setor de wellness, incluindo academias, alimentação saudável, suplementos e produtos ligados ao mercado de bem-estar. A gestora tem sede no bairro Itaim Bibi, em São Paulo, e operações também em Belo Horizonte.

Segundo informações do mercado, o portfólio da Moriah Asset ultrapassa R$ 1,8 bilhão e inclui participações em empresas como o Grupo Frutaria, academias de alto padrão, marcas de suplementos e alimentos funcionais, além da rede de açaí Oakberry.

Zettel também ganhou projeção política ao ser citado como um dos principais doadores das campanhas do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas nas eleições de 2022.