A Polícia Federal incluiu a empresa CNLF Empreendimentos Imobiliários, da qual o senador Ciro Nogueira (PP-PI) é sócio, em uma apresentação elaborada no âmbito da investigação que apura a relação entre o parlamentar e o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo os investigadores, a empresa foi considerada o “eixo material” das supostas vantagens recebidas por Ciro. A análise teve como base um Relatório de Informação Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que apontou que a CNLF movimentou cerca de R$ 20 milhões em um ano, embora tenha declarado faturamento de R$ 832 mil à Receita Federal no mesmo período.
O relatório do Coaf identificou 350 comunicações de operações consideradas suspeitas envolvendo Ciro Nogueira, sua mãe, Eliane e Silva Nogueira Lima, sua ex-esposa, Iracema Maria Portella Nunes Nogueira Lima, além das empresas CNLF Empreendimentos Imobiliários e Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas LTDA, também ligada ao senador. Os dados analisados abrangem o período entre 2016 e 2025, mas, segundo a PF, os principais elementos se concentram entre agosto de 2023 e agosto de 2024, período em que a empresa teria sido utilizada para ocultar valores recebidos do grupo ligado a Daniel Vorcaro.
De acordo com a investigação, a CNLF recebeu R$ 902,1 mil da BRGD S.A., empresa que possui formalmente como único sócio Marcelo Tavares Faria. No entanto, a PF sustenta que a companhia era operada de forma oculta por Daniel Vorcaro e por seu primo, Felipe Vorcaro, para realizar pagamentos a aliados. Conversas interceptadas mostram o banqueiro determinando repasses mensais de R$ 300 mil a Ciro Nogueira por meio da chamada “parceria BRGD/CNLF”. No relatório, os investigadores afirmam que a movimentação financeira identificada pelo Coaf coincide com o período em que os pagamentos começaram a ser discutidos entre os envolvidos.
“À luz desse contexto, mostra-se tecnicamente plausível inferir que o pagamento mensal discutido entre FELIPE e DANIEL – denominado ‘mesada’ – guarda relação direta com o repasse de R$ 902.128,70 efetuado pela BRGD em favor da CNLF, na medida em que se verifica convergência temporal entre o período da comunicação financeira (15/08/2023 a 04/08/2024) e o início dos pagamentos”, afirma o relatório da Polícia Federal. Procurado, o senador Ciro Nogueira ainda não havia se manifestado sobre as conclusões da investigação.
A apuração também aponta que Daniel Vorcaro teria custeado despesas de viagens internacionais de Ciro Nogueira e do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). Segundo documentos obtidos pela PF, o banqueiro autorizou o pagamento de cinco diárias em uma suíte júnior do hotel Four Seasons, em Lisboa, para cada um dos parlamentares, com custo estimado em aproximadamente R$ 90 mil por hóspede. A investigação ainda identificou R$ 468,7 mil em despesas relacionadas a viagens de Ciro Nogueira para destinos como Paris, Nova York e Courchevel, nos Alpes Franceses. De acordo com a PF, esses benefícios ocorreram paralelamente à apresentação de projetos de lei que teriam atendido interesses do controlador do Banco Master.
Ver todos os comentários | 0 |