Brunno Suênio
O juiz da Central de Inquéritos, Valdemir Ferreira Santos, determinou o bloqueio de bens nas contas de todos os investigados na Operação Jogo Sujo II, até o limite de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que corresponde ao valor em potencial movimentado pelos investigados, conforme demonstrado pela investigação conduzida pela Delegacia de Repressão e Combate aos Crimes de Informática (DRCI), capitaneada pelo delegado Alisson Macedo.
As investigações da Polícia Civil do Piauí revelaram que os alvos utilizavam suas redes sociais, em especial o Instagram, para promover jogos de azar ilegais, como o Jogo do Tigrinho, operados por plataformas clandestinas hospedadas em servidores no exterior, que não estão sujeitas à regulamentação fiscalizatória nacional.
Durante a apuração, verificou-se que os influenciadores digitais, que possuem grande número de seguidores, eram contratados pelas plataformas de jogos de azar para divulgar diariamente novas oportunidades de apostas, exaltando supostos benefícios e chances de lucro.
Padrão de vida incompatível com a renda dos investigados
Os policiais constataram que os influenciadores alvos de prisão temporária exibiam constantemente bens de luxo, como carros, casas de alto padrão, viagens e jantares caros, criando a ilusão de que os jogos de azar são uma forma viável de se obter uma vida de luxo.
O levantamento produzido pela investigação da Delegacia de Repressão e Combate aos Crimes de Informática (DRCI), permitiu aos policiais evidenciarem uma movimentação financeira astronômica, comparada aos ganhos auferidos de forma legal.
Antônio Robson da Silva Pontes
Possui quatro veículos e reboques registrados, incluindo dois caminhões e dois reboques. Demonstra posse de um Porsche Cayman vermelho, registrado em nome de terceiros, o qual ostenta nas redes sociais. Movimentações financeiras expressivas foram identificadas em sua conta, totalizando R$ 426.931,53 entre créditos e débitos em um período recente, levantando suspeitas de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro. Qualificado como empresário individual de um açougue, sua vida luxuosa não condiz com tal ocupação. Utiliza suas redes sociais para promover plataformas de jogos de azar, com certidão telemática lavrada pela autoridade policial que comprova a divulgação desses jogos.
Brenda Raquel Barbosa Ferreira
Apesar de apresentar renda presumida baixa de R$ 1.320,03, sua conta teve movimentações financeiras expressivas, totalizando R$ 837.670,18 em um curto período. Possui um veículo BMW e, junto com seu companheiro Douglas, exibe um padrão de vida elevado, incluindo um Toyota Cross registrado em nome da mãe de Brenda.
O casal mudou-se para São Paulo e fez uma viagem recente para Dubai, além de adquirir uma nova residência, o que sugere a origem suspeita dos fundos. Ambos são ativos na promoção de jogos de azar e compartilham grandes ganhos financeiros nas redes sociais, com certidão telemática confirmando a divulgação contínua desses jogos.
Letícia Ellen Negreiro de Abreu
Tem vínculos trabalhistas inativos desde 2018 e possui três veículos registrados em seu nome. Publicações em redes sociais indicam promoção de plataformas de jogos de azar diariamente, oferecendo sorteios e prêmios em dinheiro. Ostenta aquisições de veículos de luxo e imóveis incompatíveis com sua renda, sugerindo que suas receitas advêm de atividades ilícitas. O estilo de vida exibido nas redes sociais não condiz com seus vínculos de emprego.
Marta Evelin Lima de Sousa
Em Relatório de Missão nº 4348 publica expressa e repetidamente plataformas de jogos de azar. Além da divulgação em diversas plataformas, a investigada utiliza seus stories para oferecer dicas sobre como jogar o popular "Jogo do Tigrinho". Ela também exibe recebimentos de altos valores em sua conta bancária, provenientes de apostas realizadas, além de ostentar imagens de "bolo de dinheiro" e a construção de uma nova casa.
Milena Pamela Oliveira Silva
Possui diversas empresas e veículos de luxo. Suas movimentações financeiras são significativas, e seu estilo de vida luxuoso não é compatível com os ganhos aparentes. Ela promove plataformas de jogos de azar em suas redes sociais constantemente e realiza viagens frequentes. No período de 01/03/2023 a 04/05/2023 a investigada realizou operações financeiras no montante de R$ 1.080.853,60 (um milhão, oitenta mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), sendo R$ 539.343,88 a crédito e R$ 541.509,72 a débito. Os valores citados foram movimentados da conta de terceiros para a conta da investigada. No período de 01/12/2023 a 23/01/2024 realizou operações financeiras no montante de R$ 1.859.230,60 (um milhão, oitocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e trinta reais e sessenta centavos), sendo R$ 1.100.182,49 a crédito e R$ 759.048,11 a débito. Conforme consta em Relatório de Missão nº 4348, a investigada publica expressa e repetidamente plataformas de jogos de azar. Em seu perfil no Instagram, a investigada divulga constantemente a jogatina do "Tigrinho", promovendo diversas plataformas de jogos. É possível observar também em seus “destaques” as várias viagens realizadas em um curto período.
Pedro Lopes Lima Neto (Lokinho)
Realiza movimentações financeiras significativas e promove jogos de azar nas redes sociais, levando um estilo de vida luxuoso. Organiza eventos de grande porte sem mencionar patrocinadores, levantando suspeitas sobre a origem dos recursos. Realizou operações financeiras no montante de R$ 1.443.228,87 (um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), sendo R$ 721.594,44 a crédito e R$ 721.634,43 a débito - no período de 25/07/2023 a 22/01/2024. Foi identificado também que o investigado Pedro Lopes Lima Neto figurou como ‘Remetente’ em pelo menos 07 (sete) transações financeiras atípicas, ocorridas entre os dias 25/07/2023 a 22/01/2024, que totalizaram o valor de R$ 34.724,00, cuja beneficiária foi Brenda Raquel Barbosa Ferreira, também investigada.
Diogo Macedo Basílio
Apresenta movimentações financeiras que não condizem com sua capacidade financeira, sugerindo envolvimento em atividades ilícitas, possivelmente relacionadas à lavagem de dinheiro advinda dos jogos de azar promovidos por Letícia.
Douglas Guimarães Pereira Neves
Apresenta padrão de vida elevado em conjunto com Brenda, com movimentações financeiras atípicas. Junto com Brenda, é ativo na promoção de jogos de azar e na ostentação de bens incompatíveis com as rendas declaradas.
Decisão se estende aos demais alvos da investigação
Além dos alvos já citados, a ordem se estende ainda a Yasmin Sales Costa, Maria Geiciely Viana Silva, Jefferson Vitor Lemos Vieira, João Vaz Neto, aos perfis no Instagram Teresina Sua Loka, Teresina Fofoqueira, Viana Publicidade e Marketing Digital LTDA, e aos policiais militares Raimundo Jairo Torres Alves (cabo Jairo) e a Avelar dos Reis Mota (sargento Mota).
Para a Polícia Civil, o conjunto de provas apresentado confirma que os envolvidos seguem enriquecendo ilicitamente à custa das diversas vítimas que são induzidas a erro pela publicidade enganosa, dilapidando seus patrimônios por causa dos vícios nos jogos.
Sequestro dos bens
Em razão do material exposto pela autoridade policial, o juiz Valdemir Ferreira Santos ressaltou que que a Polícia Civil logrou êxito em demonstrar que os investigados ostentam patrimônio incompatível com os ganhos que podem obter com suas atividades laborais.
“Evidencio que a totalidade das evidências apresentadas atestou que os representados em questão atuam como verdadeiros agentes de publicidade para influenciar os seus seguidores a participarem dos jogos de azar, logrando enriquecimento ilícito. Diante do explanado, autorizo o bloqueio – mediante o sistema SISBAJUD – e sequestro dos valores constantes em contas bancárias e aplicações financeiras existentes nas contas dos implicados abaixo, com fulcro nos artigos 125, 126,127 e 128 do CPP, até o limite de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) que corresponde ao valor em potencial movimentado pelos investigados”, determinou o juiz na decisão.
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