Operação Carbono Oculto 86: Justiça do Piauí determina sequestro de R$ 348 milhões de 71 empresas

A Justiça do Piauí determinou o sequestro de R$ 348.766.047,00 (trezentos e quarenta e oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil e quarenta e sete reais) em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas na Operação Carbono Oculto 86, deflagrada pela Polícia Civil do Piauí, em conjunto com o GAECO e o IMEPI, para apurar crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e associação contra 71 empresas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), entre elas os postos de combustíveis da Rede HD.

Os alvos da operação foram: Haran Santhiago Girão Sampaio (casado com Thamyres), Danillo Coelho de Sousa (casado com Thayres), Thamyres Leite Moura Sampaio, Thayres Leite Moura Coelho, Moisés Eduardo Soares Pereira, Salatiel Soido de Araújo, Denis Alexandre Jotesso Villani, Andressa Castro Alves de Oliveira, João Revoredo Mendes Cabral Filho e Victor Linhares de Paiva (ex-vereador de Teresina).

Foto: Reprodução/Instagram

Empresários foram alvos da operação

A decisão, obtida pelo GP1, autoriza o sequestro e bloqueio de valores via BacenJud para garantir a reparação de danos e o ressarcimento de valores supostamente desviados de instituições financeiras.

De acordo com a decisão, há “fundados indícios de autoria e materialidade dos crimes investigados”, além de provas robustas de que os recursos movimentados pelos investigados possuem origem ilícita, especialmente relacionados a práticas de lavagem de capitais e sonegação fiscal.

O documento ressalta ainda que a medida tem o objetivo de impedir a dilapidação ou ocultação de bens adquiridos de forma ilícita e assegurar eventual indenização às vítimas e o pagamento de penas pecuniárias ou despesas processuais futuras. “Constato a existência de indícios veementes da prática reiterada de atos delitivos pelos investigados, utilizados para gerar ganho ilícito e ampliar o patrimônio do grupo criminoso, garantindo o funcionamento contínuo da rede de lavagem de capitais”, cita trecho da decisão.

Confira a lista de empresas atingidas pela decisão

Entre os alvos estão empresários e diversas empresas do setor de combustíveis e energia, incluindo HD Petróleo Ltda (principal alvo da Operação Carbono Oculto 86), a Pima Energia Ltda, Postos Diamante, Mind Energy Participações S.A., HD Payment Ltda, Holding Life Participações Ltda, entre outras.

No total, mais de 70 empresas e pessoas físicas tiveram as contas bloqueadas, entre elas Haran Santhiago Girão Sampaio, Danillo Coelho de Sousa, Thamyres Leite Moura Sampaio, Moisés Eduardo Soares Pereira e Salatiel Soido de Araújo, considerados os principais alvos da investigação.

Empresas com contas bloqueadas

1- HD Petróleo Ltda (matriz) – CNPJ: 21.228.180/0001-33

2- THR Combustível e Lubrificantes – CNPJ: 51.778.031/0002-90

3- HD Petróleo Ltda (filial) – CNPJ: 21.228.180/0002-14

4- HD Petróleo Planalto Uruguai Ltda – CNPJ: 39.372.036/0001-31

5- HD Petróleo Petrosul Ltda – CNPJ: 34.192.722/0001-07

6- HD Petróleo São Joaquim Ltda – CNPJ: 28.204.015/0001-90

7- HD Petróleo Buenos Aires Ltda – CNPJ: 28.214.547/0001-09

8 -Pima Energia Cegonha Ltda (HD Petróleo Coruja Ltda) – CNPJ: 28.273.599/0001-56

9- Pima Energia Estádio Ltda (HD Petróleo Albertão) – CNPJ: 28.842.572/0001-37

10- HD Petróleo Uruguai Ltda – CNPJ: 21.786.111/0001-45

11- Pima Energia Amizade Ltda (HD Petróleo Maranhão Ltda) – CNPJ: 29.614.422/0001-39

12- HD Petróleo Lagoa Ltda – CNPJ: 30.166.399/0001-46

13- HD Petróleo Demerval Ltda – CNPJ: 21.897.069/0001-30

14- HD Petróleo Estaiada Ltda – CNPJ: 35.203.932/0001-16

15- HD Petróleo 14 Ltda – CNPJ: 30.568.619/0001-68

16- Pima Energia Capital da Fé Ltda (HD Petróleo Oeira Ltda) – CNPJ: 22.510.391/0001-27

17- Pima Energia Leão Ltda (HD Petróleo Seriema Ltda) – CNPJ: 37.830.355/0001-18

18- Pima Energia Altos Ltda (HD Petróleo Buritizinho Ltda) – CNPJ: 37.122.071/0001-77

19- HD Petróleo Premium Ltda – CNPJ: 40.644.679/0001-76

20- HD Petróleo Usina Ltda – CNPJ: 05.510.040/0001-05

21- HD Petróleo Angelim Ltda – CNPJ: 37.789.010/0001-68

22- Pima Energia CDB Ltda (HD Petróleo Buriti Ltda) – CNPJ: 37.834.051/0001-29

23- Pima Energia Picoense Ltda (HD Petróleo Picos Ltda) – CNPJ: 37.863.718/0001-11

24- Pima Energia Mangabeira Ltda (HD Petróleo Balsas Ltda) – CNPJ: 38.820.235/0002-83

25- Pima Energia Picos II Ltda (HD Petróleo BR 316 Ltda) – CNPJ: 41.165.385/0001-24

26- HD Petróleo Peritoró Ltda – CNPJ: 26.329.356/0001-67

27- HD Petróleo Uruçuí Ltda – CNPJ: 41.165.344/0001-38

28- HD Petróleo São Sebastião Ltda – CNPJ: 42.783.676/0001-49

29 Pima Energia Caxiense Ltda (HD Petróleo Caxias Ltda) – CNPJ: 42.964.010/0001-97

30- HD Petróleo Gurgueia Ltda – CNPJ: 18.142.939/0001-56

31- HD Petróleo Tocantins Ltda – CNPJ: 47.925.818/0001-89

32- HD Petróleo Alto Alegre Ltda – CNPJ: 07.657.867/0001-63

33- HD Petróleo Altos Ltda – CNPJ: 42.040.900/0001-02

34- HD Petróleo Fronteira Ltda – CNPJ: 42.688.797/0001-01

35- HD Petróleo Parnaíba Ltda – CNPJ: 30.293.594/0001-37

36- HD Petróleo Peritoró II Ltda – CNPJ: 53.607.449/0001-89

37- HD Distribuidora de Petróleo Ltda – CNPJ: 41.050.396/0001-69

38- Posto Diamante 07 Ltda – CNPJ: 57.674.495/0001-51

39- Posto Diamante 08 Ltda – CNPJ: 57.674.495/0001-51

40- Posto Diamante 10 Ltda – CNPJ: 57.410.321/0001-81

41- Posto Diamante 14 Ltda – CNPJ: 57.647.170/0001-80

42- Posto Diamante 15 Ltda – CNPJ: 57.410.875/0001-89

43- Posto Diamante 16 Ltda – CNPJ: 57.428.216/0001-70

44- Posto Diamante 17 Ltda – CNPJ: 57.784.694/0001-12

45- Posto Diamante 21 Ltda – CNPJ: 57.507.255/0001-62

46- Posto Diamante 22 Ltda – CNPJ: 57.463.328/0001-61

47- Posto Diamante 23 Ltda – CNPJ: 57.548.235/0001-30

48- Posto Diamante 24 Ltda – CNPJ: 57.508.322/0001-63

49- Posto Diamante 28 Ltda – CNPJ: 57.508.322/0001-63

50- Pima Energia Participações Ltda – CNPJ: 53.294.384/0001-69

51- Mind Energy Participações S.A. – CNPJ: 55.272.626/0001-49

52- Consórcio Rota Energia – CNPJ: 58.564.835/0001-54

53- Jersey Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – CNPJ: 53.216.211/0001-22

54- DNPX Diamante Nice Participações – CNPJ: 47.397.314/0001-33

55- HS Construtora Ltda – CNPJ: 08.986.565/0001-00

56- G&S Adm. e Participações Ltda – CNPJ: 60.261.602/0001-24

57- HD Payment Ltda – CNPJ: 50.595.642/0001-59

58- Holding Life Participações Ltda – CNPJ: 62.665.883/0001-06

59- SCP American Club – CNPJ: 28.206.801/0001-27

60- HD Transportes de Cargas Ltda – CNPJ: 34.125.851/0001-82

61- HD Empreendimentos Imobiliários Ltda – CNPJ: 33.849.710/0001-40

62- JOI Locações Ltda – CNPJ: 54.124.802/0001-32

63- JOI Locações Ltda (Filial) – CNPJ: 54.124.802/0002-13

64- Construtora Ludan Ltda – CNPJ: 16.867.516/0001-78

65- Nomad Ltda – CNPJ: 51.281.629/0001-98

66- Agade Mania Ltda – CNPJ: 24.331.815/0001-11

67- Agade Mania Ltda (Filial 1) – CNPJ: 24.331.815/0002-00

68- Agade Mania Ltda (Filial 2) – CNPJ: 24.331.815/0003-83

69- Agade Mania Ltda (Filial 3) – CNPJ: 24.331.815/0004-64

70- Moura & Moura Serviços Ltda – CNPJ: 28.154.222/0001-88

71- Pima Energia Cegonha Ltda – CNPJ: 28.273.599/0002-37

A Operação Carbono 86 foi deflagrada em 2025 pela Polícia Civil do Piauí e tem como foco desarticular uma rede criminosa que atua no setor de combustíveis, suspeita de movimentar centenas de milhões de reais em operações fraudulentas e de manter vínculos com o Primeiro Comando da Capital (PCC).