Thais Guimarães
A Justiça do Piauí recebeu denúncia contra quatro influencers alvos da Operação Jogo Sujo III, acusados de fazer divulgação ilegal de jogos de azar. Com a decisão, se tornaram réus os seguintes investigados: Domingos da Silva Ferreira, conhecido como DJ Loboox, Nayanna da Silva Fonseca, Nathalya Therccia Carlos Ribeiro e Maria Vitória Silva de Sousa Lima, a DJ Latina Gold.
A denúncia do Ministério Público foi recebida no dia 19 de dezembro pelo juiz João Manoel de Moura Ayres, da Vara de Delitos de Organização Criminosa. O inquérito policial foi conduzido pelo Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), e apurou a existência de uma organização criminosa estruturada para a exploração de jogos de azar online, lavagem de dinheiro e indução de consumidores ao erro.
Segundo os autos, os influencers cooptavam apostadores mediante a promessa de ganhos fáceis, utilizando-se de “contas demo” com saldos fictícios para simular sucessos inexistentes. Os Relatórios de Inteligência Financeira do COAF revelaram movimentações milionárias atípicas e incompatíveis com a renda declarada dos investigados, sugerindo um sofisticado esquema de ocultação de valores por meio de empresas intermediárias e fintechs.
O Ministério Público detalhou, na denúncia, a atuação de cada um dos réus:
Maria Vitória Silva de Sousa Lima (@djlatinagold) – Apontada como a principal divulgadora, admitiu promover diariamente o “Jogo do Tigrinho” e utilizar contas demo com saldos fictícios para enganar seguidores, movimentando mais de R$ 14,5 milhões em sua conta;
Domingos da Silva Ferreira (@djloboox) – Atuava como braço financeiro e colaborador direto, recebendo repasses de Maria Vitória e de fintechs de apostas. Admitiu que utilizava os proventos dos jogos para aquisição de bens de luxo e reforma residencial, movimentando R$ 684 mil em apenas dois meses;
Nayanna da Silva Fonseca (@nayannafonseca15) – Utilizava uma rede de 11 pessoas jurídicas para pulverizar depósitos. A investigação aponta o uso de dados de uma funcionária para abrir empresas de fachada e o recebimento de R$ 9,2 milhões em contas que operavam de forma circular; e
Nathalya Therccia Carlos Ribeiro (@therccya) – Influenciadora que utilizava marketing agressivo e viagens de luxo para atrair apostadores. Movimentou R$ 4,9 milhões, recebeu valores de empresas investigadas e utilizava veículo de luxo em nome de um homem condenado por tráfico de drogas.
“A exordial acusatória descreve que os denunciados, de forma estruturada e com divisão de tarefas, exploravam a influência digital para cooptar vítimas para plataformas ilegais de apostas, mascarando os lucros ilícitos por meio de movimentações bancárias atípicas e empresas de fachada”, frisou o juiz João Manoel Ayres.
Soltura
Na mesma decisão, o magistrado revogou a prisão preventiva de Domingos Ferreira, o DJ Loboox, que ainda se encontrava preso, e também determinou a retirada do monitoramento por tornozeleira eletrônica de Nathalya Therccia.
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