Veja lista dos presos acusados de fraude milionária contra o Santander no Piauí

O GP1 obteve acesso à identificação dos 30 presos na Operação Prodígio, deflagrada nesta terça-feira (05), pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, que deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí. O grupo é acusado de atuar em um esquema de fraude bancária que causou prejuízo de R$ 19 milhões ao Banco Santander e parte desse desmonte, R$ 5 milhões, foi contra agências localizadas no Piauí.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública, os criminosos eram divididos em quatro grupos.

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Grupo Vermelho é formado por: Anderson Ranchel Dias de Sousa; Liedson Ribeiro da Costa; Marcelo Cristian Gomes Silva; Washington Silva de Santana; Ramon Vitor Lopes Gomes; Kamila Thayline de Oliveira Gomes e Taíse Nunes da Silva.

Grupo Azul: Deana Mayara da Costa Reis; Handson Ferreira Barbosa; Tiago De Carvalho Santos; Juliana Maciel Aires; Ariosvan Lopes Perera; Dimona Cibele de Andrade Miranda; Maria Aparecida da Costa Morais; Jose Lann da Penha Passos e Louise Raquel Cardoso de Sousa.

Grupo Verde: Vitoria Ferreira do Nascimento; Sávio Máximo de Sousa Andrade; Wanderson Santos Queiroz; Simplicio da Silva Santos; Vinicius de Morais Sousa; Eristay Cantuário Olivera; João Gabriel Vieira Leal dos Santos; Rafael Soares de Oliveira; Rennan Erick de Oliveira Sousa e Erisvelton Felipe Oliveira Santos.

Grupo Rosa: Ilgner Oliveira Bueno Lima, Raimundo Isaias Lima e Marcelo De Sousa Almeida.

Além dessas pessoas, Ângela Marques de Almeida Terto, esposa do Anderson Ranchel Dias de Sousa também foi presa. Ela denunciou todo o esquema ao gerente do banco Santander, após ser vítima de violência doméstica.

Entenda como o grupo atuava

O delegado Anchieta Nery, diretor de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, concedeu entrevista ao GP1 e deu detalhes de como funcionava o esquema fraudulento que causou um prejuízo milionário ao banco Santander no Piauí, operado por uma associação criminosa composta por mais de 100 pessoas.

O delegado informou que o núcleo criminoso é composto por 117 pessoas, mas que, no momento, havia a necessidade das prisões de apenas 30. Ele deu detalhes das investigações, que culminaram com a etapa ostensiva que descortinou o esquema fraudulento de obtenção de crédito nas agências bancárias do Santander, que sofreram um desmonte financeiro de mais de R$ 5 milhões somente no Piauí e de, aproximadamente, R$ 14 milhões em outros 15 estados da federação.

Como funcionava o esquema

Ainda de acordo com o delegado, entre os “clientes” estavam pessoas jovens que faziam cadastro dizendo ser médicas, mesmo com pouca idade. "Meninas de 19 anos faziam cadastro dizendo que eram médicas obstetras, por isso o nome da operação é prodígio. Apresentavam renda mensal de R$ 30 mil, aí faziam movimentação nessas contas para o motor de crédito do banco acreditar que recebiam R$ 30 mil, e essa pessoa, por exemplo, adquiria crédito, pedia crédito pessoal de R$ 60 mil e pagava, então, o limite subia para R$ 90 mil, até que a organização criminosa acreditava que tinha chegado no máximo de score que o banco podia dar e fazia o chamado tombamento, pegava o máximo de crédito, tirava da conta usando empresas fantasmas que foram abertas com essa finalidade e, por fim, não pagava mais", explicou Anchieta Nery.

"A organização então movimentava o dinheiro pelas empresas fantasmas que na frente saia rateado, parte para os líderes, parte, talvez, para alguém da instituição financeira com envolvimento e parte para os clientes que quiseram participar do esquema", afirmou Anchieta Nery.

Criação de empresas fantasmas

O delegado Anchieta Nery revelou que o empresário Ilgner Bueno e o pai dele, Raimundo Isaías Lima, criaram empresas fantasmas para movimentar o dinheiro oriundo das fraudes cometidas pela organização criminosa. “Ele criou empresas fantasmas, algumas no nome do pai para movimentar o dinheiro dessa organização criminosa, desse esquema, inclusive, uma dessas empresas chegou a receber até meio milhão de reais no período da investigação”, pontuou o delegado Anchieta Nery.

Ainda conforme o delegado, Ilgner se apresentava como pré-candidato a vereador de Amarante. “Ele morava em Teresina, mas estava se apresentando em Amarante como pretenso candidato a vereador. Ele é um cara que desde cedo se associou ao líder da associação criminosa e que tem raízes familiares em Amarante, inclusive, o pai dele foi preso nessa operação policial. Ele é um cidadão bastante conhecido na cidade”, afirmou Anchieta Nery.

“O pai foi preso porque abriu empresas fantasmas para movimentar dinheiro do crime, foram apreendidos veículos comprados com dinheiro do crime, documentos relacionados a investigação, ele colaborou integralmente com a investigação”, explicou o delegado.

Esposa foi "cobaia"

O delegado Anchieta Nery disse ainda que o líder do grupo, Anderson Ranchel, iniciou o golpe usando a esposa [Ângela Terto] e que após obter êxito deu continuidade arregimentando mais pessoas. "Anderson Ranchel era líder do esquema criminoso, ele se apresentava em Teresina como vendedor de iPhone importado, praticando o descaminho. Ele fez empréstimos fraudulentos primeiro para a esposa, deu certo, aí ele passou a arregimentar muita gente, na zona sul, no Lourival Parente, Parque Piauí, Vila Irmã Dulce, na cidade de Amarante, Floriano e região, como em Barão de Grajaú, no Maranhão", expôs.

Veja a lista dos presos

Grupo Vermelho

Anderson Ranchel Dias de Sousa

Liedson Ribeiro da Costa

Marcelo Cristian Gomes Silva

Washington Silva de Santana

Ramon Vitor Lopes Gomes

Kamila Thayline de Oliveira Gomes

Taíse Nunes da Silva

Grupo Azul

Deana Mayara da Costa Res

Handson Ferreira Barbosa

Tiago De Carvalho Santos

Juliana Maciel Aires

Ariosvan Lopes Perera

Dimona Cibele de Andrade Miranda

Maria Aparecida da Costa Morais

Jose Lann da Penha Passos

Louise Raquel Cardoso de Sousa

Grupo Verde

Vitoria Ferreira do Nascimento

Sávio Máximo de Sousa Andrade

Wanderson Santos Queiroz

Simplicio da Silva Santos

Vinicius de Morais Sousa

Eristay Cantuário Olivera

João Gabriel Vieira Leal dos Santos

Rafael Soares de Oliveira

Rennan Erick de Oliveira Sousa

Erisvelton Felipe Oliveira Santos

Grupo Rosa

Ilgner Oliveira Bueno Lima

Raimundo Isaias Lima

Marcelo De Sousa Almeida