Rodrigo Mendes
Uma mensagem anônima enviada para o e-mail institucional da Polícia Federal (PF) deu início à operação Compliance Zero, que mira grandes nomes do mercado financeiro, incluindo o banqueiro Daniel Vorcaro e o megainvestidor Nelson Tanure. A informação foi divulgada pela colunista Gabriella Furquim, do Metrópoles.
O arquivo, intitulado “Informações Banco Master”, foi enviado sem identificação do remetente e motivou a abertura do inquérito que resultou em busca e apreensão na última quarta-feira (14). O caso tramita sob análise do Supremo Tribunal Federal (STF), com despacho assinado pelo ministro Dias Toffoli.
Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), o início das investigações ocorreu após análise do material enviado: “O Departamento de Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima no seu e-mail institucional, que continha um arquivo em formato PDF intitulado ‘Informações Banco Máster’”.
As primeiras apurações “corroboraram o conteúdo da notitia criminis e culminaram na abertura de inquérito policial, no qual foram procedidas novas diligências”, de acordo com a PGR. Os agentes confirmaram as informações por meio de análise documental, cruzamento de dados e verificação de fontes externas.
O relatório aponta que há indícios de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como gestão fraudulenta, indução de investidores em erro, uso de informação privilegiada, manipulação de mercado, lavagem de dinheiro e constituição de organização criminosa.
Além disso, a investigação identificou exploração de vulnerabilidades do mercado de capitais, com circulação de ativos sem liquidez e operações entre partes relacionadas — muitas delas sob controle direto ou indireto de indivíduos ligados por vínculos societários, familiares ou funcionais.
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