Caroline Vitorino
O empresário Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão do senador Ciro Nogueira (PP), deverá entregar o passaporte à Polícia Federal no prazo de 48 horas. A medida foi determinada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7).
Raimundo Neto foi um dos alvos de mandado de busca e apreensão cumprido pela Polícia Federal (PF) durante a operação, que investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Na decisão, o ministro também determinou a proibição de o empresário deixar o município onde reside e o território nacional.
“A proibição de ausentar-se do município de sua residência e do País, com entrega do passaporte na Polícia Federal no prazo de 48 horas”, diz trecho da decisão assinada por André Mendonça.
Operação mira esquema financeiro
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a 5ª fase da Operação Compliance Zero com o objetivo de aprofundar as investigações sobre um suposto esquema de corrupção e movimentações financeiras ilícitas.
Além de Raimundo Neto, agentes federais realizaram buscas em endereços ligados ao senador Ciro Nogueira e a empresas associadas ao parlamentar. Em Teresina, uma das diligências ocorreu na concessionária CN Motos Honda Dream, localizada na zona sudeste da capital.
Segundo a investigação, o esquema apurado envolve suspeitas de lavagem de dinheiro, organização criminosa e irregularidades no sistema financeiro nacional. Ao todo, a operação cumpre dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Todas as medidas foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do STF.
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