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O MPF pediu a Justiça Federal que condene os réus ao pagamento de R$ 14 milhões.
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Os investigados se apresentavam como “traders” para captar economias de vítimas/investidores.
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O acusado tentou subtrair o dinheiro da conta de um estrangeiro, alto executivo de uma empresa em SP.
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Os mandados de busca estão sendo cumpridos nas cidades de Parnaíba, Cocal e Murici dos Portelas.
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Iaponyra Soares Pereira de Sousa e Silva durante evento da OAB-PI em Teresina, na segunda (16).
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A decisão do juiz federal substituto Brunno Christiano Carvalho Cardoso foi dada nessa terça (17).
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A mulher iria participar de uma palestra na sede da OAB, e se apresentava como neurologista e PhD.
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A acusada se apresentou como neurologista e participaria de uma palestra sobre saúde mental.
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A decisão foi dada pelo juiz Agliberto Gomes Machado, da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.
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Em Teresina, a manifestação dos servidores federais aconteceu em frente à sede da Polícia Federal.
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Kariane Veras foi morta por criminosos dentro do seu restaurante no último dia 2 de maio.
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O homem é réu em ações penais por latrocínio, homicídio qualificado e tráfico de drogas no Ceará.
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O novo chefe da Polícia Federal assume o cargo no lugar da delegada Mariana Paranhos Calderon.
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Os policiais se deslocaram para cinco apartamentos, a fim de garantir o cumprimento da decisão judicial.
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Cinquenta e nove prefeituras compraram medicamentos e insumos hospitalares na distribuidora em dois anos.
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O inquérito policial da PF foi instaurado com base em Auto de Infração lavrado pelo Ibama.
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A fraude foi descoberta por servidores do Instituto de Identificação, que acionaram a Polícia Civil.
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O inquérito policial que investiga o deputado estadual será prorrogado por mais 90 dias.
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Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades de Teresina e Parnaíba.
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Segundo a PF, os objetos leiloados serão veículos, impressoras, cadeiras, toners, entre outros bens.
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A portaria de instauração foi assinada no dia 5 de janeiro deste ano pelo delegado Leonardo Portela.
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A droga havia sido encaminhada via postal de Curitiba, no Paraná, para o endereço da acusada em Teresina.
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Segundo a PF, as fraudes já causaram prejuízo efetivo ao INSS de um valor aproximado de R$ 11,2 milhões.
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"Investigações seguem no sentido de apurar participações de outras pessoas”, disse delegado Oto Andrade.
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Entre os alvos estão servidores e empresários acusados de associação criminosa e lavagem de dinheiro.
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Também houve a autuação de 4 empresas que contratavam os serviços dessas prestadoras clandestinas.
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As diligências ocorrem nos municípios de Teresina, Parnaíba, Campo Maior e Demerval Lobão.
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Ele é acusado de conseguir junto ao INSS a aprovação de 20 benefícios de aposentadoria fraudulentos.
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Além do ex-gerente, foram presos pela PF, 15 advogados, 07 servidores do INSS e 14 intermediários.
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O grupo é formado por 17 advogados, sendo 11 de Teresina, além de servidores do INSS e intermediários.
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De acordo com a PF, as investigações tiveram cooperação da Polícia Federal do Canadá e Interpol.
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Segundo a PF, a vistoria ocorreu após denúncia. A empresa foi autuada pela irregularidade do serviço.
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O criminoso foi condenado pela 1ª Vara Federal de Teresina, e havia fugido da Casa de Custódia.
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A decisão determinando a remessa dos autos à Polícia Federal foi dada no dia 09 de agosto deste ano.
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Os mandados foram cumpridos em uma residência e em uma loja de artigos militares da capital piauiense.
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Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados na Capital.
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Segundo a Polícia Federal, as prisões foram autorizadas pela 3ª Vara da Justiça Federal no Piauí.
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Ao efetuar a prisão, os policiais perceberam que Fábio estava usando um documento falso.
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A PF deflagrou nesta quinta a Operação Dionísio II com o objetivo de combater as organizações criminosas.
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Os mandados foram cumpridos em Teresina, São João do Piauí, Floriano e São Vicente-SP.
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